Il y a 7 personnes sous enquête dans l’enquête menée par les financiers de l’unité de police économique et financière du commandement provincial de Bari coordonnée par le procureur Luisiana Di Vittorio.
L’armée a fouillé ce matin cinq entreprises actif dans secteur de construction tous Baridont l’un est également basé à Bitonto. Parmi eux se trouve la société Constructions générales qui fait référence à Famille Mazzitelli.
Les positions de Dante et Orfeo Mazzitelli, Maria Gammarota et Alberto De Flaminis sont actuellement examinées par les enquêteurs.
Les crimes présumés sont faillite frauduleuse abusive due à une distraction. Les entrepreneurs auraient impôt éludé pour plus de 20 millions d’euros avec une exposition à la dette de plus de 11 millions.
L’une des sociétés avait présenté un accord préventif qui est actuellement sous l’attention des juges-commissaires mais sur lequel le Parquet a également braqué les projecteurs suite à contrôles bancaires et de transactions suspectes entre groupes.
Les recherches de ce matin visent vérifier l’hypothèse accusatriceacquérir nouvelle documentation et pour vérifier les profils de responsabilité des sept suspects mais aussi d’autres personnes au sommet des instances administratives.
Les financiers du Groupe de protection du marché de la Police Financière de Bari.
