Un homme résidant à Carpineti figure également dans l’enquête sur la fraude fiscale millionnaire impliquant quarante-quatre entreprises dans toute l’Italie.
La Guardia di Finanza et la police d’État ont procédé hier matin (19 juin) à des perquisitions et à des saisies, à la demande du parquet de Reggio Emilia. L’opération baptisée Titano “a permis d’identifier une série de sociétés papetières créées pour émettre des factures d’opérations inexistantes à d’autres sociétés”.
À la fin des activités d’enquête, il est apparu que ces quarante-quatre entreprises auraient utilisé, dans leurs déclarations annuelles respectives de TVA et d’impôts directs, des factures pour des opérations inexistantes reçues d’entreprises papetières pour environ 62 000 000 € au cours de la période 2018. jusqu’en 2022.
Au total, des avoirs d’une valeur de 6 millions d’euros ont été saisis.
À la lumière des résultats de l’enquête, une ordonnance de saisie préventive a été émise contre huit sociétés présentes sur le territoire national et neuf des représentants légaux ou administrateurs de ces mêmes sociétés qui auraient obtenu un bénéfice illicite de 6 000 000.
80 perquisitions ont été effectuées – également avec l’aide de ce qu’on appelle chien de caisse de la Police Financière. Au total, 50 personnes sont inscrites au registre des suspects et signalées pour délits fiscaux.
