Tout a commencé par une plainte d’un prêtre milanais. L’homme, harcelé par des appels téléphoniques provenant d’un centre d’appels, dont les tonalités devenaient de jour en jour de plus en plus menaçantes, s’est tourné vers la police. La raison des appels téléphoniques ? La demande de paiement des factures impayées relatives aux contrats d’électricité et de gaz qu’il n’a jamais signés.
Fonctionnement du commutateur d’énergie
À ce stade, l’affaire a été transmise au Centre d’opérations pour la cybersécurité de Milan, qui a découvert l’existence de un système criminel massif – composé de deux sociétés de Padoue fournissant de l’électricité et du gaz et de nombreux centres d’appels avec des bureaux en Italie et en Albanie – spécialisé dans l’activation frauduleuse de contrats de fourniture d’énergie, d’extorsion et d’auto-blanchiment de produits illicites. D’où le nom de l’opération : Commutateur d’énergie.
L’enquête – qui a donné lieu à des perquisitions locales et informatiques et a impliqué un total de 35 cibles, dont 32 en Italie et 3 en Albanie – a été menée par la police postale de Milan sous la direction du parquet de Milan et du parquet spécial contre Corruption et crime organisé à Tirana.
Les phases de l’arnaque
Les escroqueries menées par les suspects ont commencé par des appels téléphoniques nombreux et insistants, également passés tard dans la soirée ou très tôt le matin. Les victimes pensaient s’entretenir avec des salariés de l’ARERA (Autorité de Régulation de l’Energie, des Réseaux et de l’Environnement) ou avec des salariés des énergéticiens avec lesquels elles avaient effectivement signé des contrats. Pendant ces appels téléphoniques les données sur les victimes ont été collectées de diverses manières. Le prétexte le plus utilisé était celui de travaux routiers fantômes qui avaient sectionné les câbles électriques ou les conduites de gaz, raison pour laquelle il a fallu activer temporairement un nouveau contrat avec un opérateur « convenu ».
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L’IA au service de la criminalité
Dans les cas où l’activation nécessitait un enregistrement vocal, la voix de la victime, enregistrée lors de l’appel téléphonique, a été manipulée avec des éditeurs audio ou des applications d’intelligence artificielleafin que les données personnelles nécessaires et les différents « oui » puissent être entendus en réponse aux questions de l’opérateur téléphonique en charge de recueillir le consentement.
Ce n’est qu’au bout de quelques mois que les victimes, ignorant totalement l’arnaque et ayant changé d’opérateur énergétique, ont reçu des rappels de paiement pour des factures impayées d’un montant très élevé. C’est à ce moment-là que commença le calvaire des appels téléphoniques, où les agents de recouvrement menaçaient également de payer. « Si vous ne payez pas, nous vous couperons le courant » était la phrase d’extorsion la plus courante, et plus la victime paraissait sans défense, plus le ton était agressif.
Un coup dur pour le télémarketing sauvage
Les investigations ont abouti à l’analyse d’une grande quantité de données électroniques et bancaires, qui ont permis de découvrir un millier de victimes, dont beaucoup ne se rendaient pas encore compte qu’elles s’étaient retrouvées piégées. 21 sujets recherchés parmi les administrateurs, comptables, consultants et employés des entreprises énergétiques de Padoue (récemment sanctionnées par le Garant de la Confidentialité et de la Concurrence) et des centres d’appels.
Au cours des trois premiers mois de 2023, les bénéfices réalisés grâce à cette activité s’élèvent à 9 millions d’euros. Un tourbillon d’argent auquel l’opération conjointe des enquêteurs italiens et albanais a mis un terme. Les saisies de systèmes informatiques, de serveurs distants, d’espaces cloud et d’équipements technologiques spécialisés ont porté un coup dur au phénomène du télémarketing.
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