Dans le cadre des célébrations du 250ème anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza, les résultats des activités menées en Ligurie par le Corps, dirigé dans notre région par le commandant Cristiano Zaccagnini, entre 2023 et les cinq premiers mois de 2024, ont été présentées. Il s’agit de 16.415 inspections et 780 enquêtes menées pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie. Ci-dessous tous les résultats obtenus.
Guardia di Finanza : a célébré le 250e anniversaire de sa fondation
Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
Au total, 316 fraudeurs fiscaux ont été identifiés (une augmentation par rapport aux 262 enregistrés un an et demi auparavant), c’est-à-dire exerçant des activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont beaucoup opéraient via des plateformes de commerce électronique) et 741 travailleurs. en « noir » ou irrégulier. En outre, 29 cas d’évasion fiscale internationale ont été découverts, principalement imputables à des organisations stables cachées, à la manipulation des prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illégale de capitaux au-delà des frontières. 358 sujets ont été signalés pour délits fiscaux, dont neuf ont été arrêtés. Au total, des biens, des bénéfices issus de l’évasion fiscale ou de la fraude fiscale, d’une valeur de plus de 20 millions d’euros ont été saisis. Les 493 interventions d’accises ont permis de saisir plus de 55 tonnes de produits énergétiques ; Il existe cependant 1.104 contrôles douaniers sur des marchandises introduites sur le territoire national en fraude fiscale, contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Contrebande : 11 tonnes de cigarettes de contrebande
Les activités de lutte contre la contrebande ont conduit à l’identification de près de 11 tonnes de tabac fabriqué étranger consommé frauduleusement ou soumis à saisie et au signalement de 174 sujets. Les contrôles et les enquêtes contre les jeux illégaux ont en revanche permis de dénoncer quatre personnes.
Protection des dépenses publiques
Vérifie également la bonne utilisation des ressources et des fonds européens et nationaux pour les interventions en faveur des entreprises et des familles. Vérifie également les projets et investissements du Pnrr. 129 personnes ont été dénoncées à la Cour des comptes, entraînant un préjudice fiscal s’élevant à plus de 92 millions d’euros.
Collaboration avec le Parquet européen
Il existe une collaboration croissante dans ce domaine avec le Parquet européen, avec lequel 9 enquêtes ont été développées qui ont conduit à la dénonciation de 34 auteurs et à l’exécution de saisies d’une valeur de plus de 1,2 million d’euros.
Criminalité organisée et économico-financière
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 44 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 105 personnes, dont cinq ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites pour plus de 54 millions. Plus de 1.516 flux financiers suspects générés par les opérateurs de systèmes de prévention ont fait l’objet d’une enquête
anti-blanchiment, dont 14 sur le financement du terrorisme. Concernant les activités bancaires et financières illégales, y compris électroniques, il y a eu 27 plaintes avec propositions de saisie pour 148 mille euros. Aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, 642 contrôles de la circulation monétaire ont été effectués avec la découverte de mouvements illicites s’élevant à plus de 5,3 millions, la vérification de 121 infractions ainsi que la saisie de
monnaie contrefaite, titres et certificats d’une valeur supérieure à un million d’euros. En termes de délits de faillite et de code de crise des entreprises, les biens saisis s’élèvent à plus de 12 millions sur un total de biens volés de plus de 54 millions, tandis qu’en référence à l’usure et à l’extorsion, 17 personnes ont été signalées avec des saisies pour environ 88 mille. euros.
Conflit russo-ukrainien : des saisies d’une valeur de 145 millions d’euros
Concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine, des actifs d’une valeur de 145 millions d’euros ont été saisis auprès de six magnats, dont la célèbre Villa Altachiara à Portofino.
Trois tonnes de drogue saisies
Au cours de la période sous revue, les départements du Corps ont saisi, en Italie et à l’étranger, près de trois tonnes de drogues, principalement de cocaïne (806 kilogrammes), de haschich (plus de 1,2 tonne) et de marijuana (plus de 871 kg). 366 personnes ont été signalées, dont 130 ont été arrêtées.
Assistance aux opérations de débarquement de 1 146 migrants
De janvier 2023 à aujourd’hui, une assistance a été apportée à la Ligurie dans les opérations de débarquement de 1 146 migrants dans les ports de Gênes et de La Spezia. Dans le secteur de la sécurité maritime, la Guardia di Finanza renouvelle également pour la saison estivale en cours, selon une méthode opérationnelle lancée l’année dernière, une activité visant à parvenir à un maintien plus efficace de l’ordre public et à un plus grand niveau de sécurité perçu par une partie de la communauté et les usagers de la mer, à travers le redéploiement temporaire d’unités navales dans les localités à plus forte vocation et densité touristiques situées dans les districts des départements opérationnels navals et aériens.
