(ANSA) – CHIETI, 3 AVRIL – La Police Financière de Chieti a dénoncé deux personnes pour délits fiscaux, blanchiment d’argent et fraude aggravée, au terme d’une enquête de la Police d’Ortona, coordonnée par le Procureur adjoint de la République de Chieti Giuseppe Falasca. , contre une entreprise basée dans la zone du Teatro et active dans le commerce de gros de viande fraîche surgelée et surgelée. La société est enregistrée au nom d’un leader, un homme de 47 ans sans propriété, sans structure opérationnelle ni disponibilité de capital. A travers des factures émises pour des opérations inexistantes pour plus de 7 millions d’euros, l’entreprise s’était interposée entre le véritable acheteur de la marchandise et le fournisseur européen, créant le système typique de “fraude carrousel”, assumant la dette de TVA et permettant au bénéficiaire de la fraude, une entreprise opérant dans la région de Salerne, pour acheter, suite au non-paiement de la taxe, des marchandises à un prix inférieur au prix du marché. La dette de TVA que l’État doit à l’entreprise « Papeterie » dépasse les 750 000 euros. A l’origine de l’affaire se trouve la perception de contributions publiques d’un montant de 405 mille euros utilisées pour l’achat de viande étrangère, décaissées en 2020 par les établissements de crédit, sous la garantie de la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa, dans le cadre du « régime de l’aide Covid 19″. Le mode opératoire illicite visait à aggraver la fraude: le “dominus” créait les conditions pour obtenir des fonds publics indus, à travers des états financiers et des déclarations fiscales savamment préparés par un comptable de Chietino, procureur spécial de la société anonyme, modifiés par enregistrement de revenus jamais atteints. Cette situation a porté la société anonyme à l’attention de la Cour des comptes régionale pour un éventuel préjudice fiscal. Le commandant provincial de la Guardia di Finanza de Chieti, le colonel Michele Iadarola, souligne comment « la performance maximale d’investigation de la Guardia di Finanza est en mesure d’intercepter les phénomènes frauduleux et les comportements les plus préjudiciables au Trésor. le Corps, exaltant le caractère unique de son action de police économico-financière en faveur de l’État, des citoyens, des entreprises vertueuses et des couches les plus faibles de la population”. (POIGNÉE).
