Fraude aux crédits d’impôt covid 19 à Catanzaro, neuf suspects et saisies pour plus de 3 millions

Catanzaro – Les militaires du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Catanzaro, coordonnés par le ministère public local, ont exécuté un arrêté par lequel le GIP du tribunal de Catanzaro a ordonné, pour une période de douze mois, l’application de mesures d’interdiction. mesures contre trois sujets en raison de l’existence présumée d’indices sérieux concernant les délits, hypothéqués de diverses manières, d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits fiscaux et de fraude aggravée pour l’obtention de fonds publics dans le cadre d’une exploitation illicite des avantages fiscaux prévu la mise en œuvre des mesures visant à contenir la pandémie de Covid-19.

Pour deux entrepreneurs, la mesure d’interdiction d’exercer une activité entrepreneuriale a été prononcée ; une interdiction temporaire d’exercer des activités professionnelles a été prononcée à l’encontre d’un comptable. Parallèlement, on a procédé à la saisie préventive de plus de 2,7 millions d’euros correspondant à la valeur de crédits d’impôt présumés inexistants et de 765 000 euros supplémentaires au titre des bénéfices illicites provenant des délits litigieux. Les mesures émises à la demande du Parquet de Catanzaro découlent de l’activité d’enquête complexe menée par l’Unité de Police Économique et Financière de Catanzaro. Les investigations complexes ont permis de mettre en évidence – dans la phase d’enquête préliminaire qui nécessite une vérification procédurale ultérieure lors du contre-interrogatoire avec la défense – la gravité circonstancielle de l’existence d’une association de malfaiteurs qui, à travers un système complexe d’émission de factures pour des raisons objectivement non -existant, aurait travaillé à acquérir frauduleusement des crédits d’impôt (en contrepartie de prestations jamais réalisées pour l’assainissement et l’adaptation de locaux commerciaux à une fonction anti-pandémique) utilisés ultérieurement pour compenser les dettes fiscales de certaines entreprises imputables à l’un des membres ou “monétisée” par le transfert de bonne foi à des tiers, parmi lesquels Poste Italiane spa (pour environ un million d’euros), trompant l’Agence des Recettes et causant un préjudice considérable au Trésor. L’affaire pénale est pendante au stade de l’enquête préliminaire.