Milan, le 26 juin 2024 – C’est l’une des entreprises emblématiques d’Italie dans le domaine de l’alimentation et du vin. L’enquête ouverte par le parquet de Milan fait du bruit une prétendue énorme évasion fiscale attribué à l’une des sociétés de Groupe Campariproducteur de l’apéritif historique à la couleur rouge incomparable.
L’étincelle du dossier, ce sont les enquêtes menées par les militaires cellule de police économique et financière de la Police Financière. La prétendue fraude fiscale qui serait reprochée au holding luxembourgeois Lagfin, maillon de la longue chaîne des sociétés Campari, est environ un milliard d’eurossur une assiette fiscale d’environ 5 milliards.
Le dossier, dans lequel il est supposé défaut de déclaration de revenus et défaut de paiement d’impôts et avec en son centre une prétendue “organisation stable cachée”, est coordonnée par les procureurs Enrico Pavone et Bianca Baj Macario et menée par la police financière en collaboration avec l’Agence des recettes.
Le groupe Campari est basé à Sesto San Giovanni. Il a récemment annoncé son intention de déménager au centre de Milan, dans un immeuble récemment acheté au numéro 2 du Corso Europa. Le déménagement est prévu pour 2027.
Le rapport de la police financière à l’Agence des revenus a été transmis il y a une semaine, à la suite d’un contrôle fiscal sur Lagfin Italian Branch, la succursale italienne de la holding luxembourgeoise du groupe Campari. À l’heure actuelleentre représentants légaux et dirigeants, il y a deux suspects.
D’après ce que l’on a appris, au cœur de l’affaire, qui s’apparente à l’affaire Exor (il a versé plus de 700 millions au fisc), il serait question d’un non-paiement de la soi-disant « taxe de sortie » liée à une fusion transfrontalière entre Alicros, la précédente société holding du groupe fondée en 1860, et la société luxembourgeoise Lagfin – qui contrôle 51,3% des actions et 38,8% des droits de vote du néerlandais Davide Campari Milano NV – qui a été rejoint, entre autres, par la branche italienne, basée dans la capitale lombarde, pour maintenir une “organisation stable” dans notre pays.
Dans ce montage financier, la plainte, sur laquelle des enquêtes sont en cours, est finalement celle du non-paiement des comptes auprès du fisc.
La nouvelle enquête, confiée aux procureurs Enrico Pavone et Bianca Maria Baj Macario, en est encore à ses débuts, tout comme la procédure fiscale née du une activité d’inspection de la milanaise Fiamme Gialle a débuté en 2019.
Les années au centre des protestations, rejeté par le groupe qui possède les plus grandes marques d’apéritifdont Bitter, Aperol et Crodino, sont ceux de 2018 à 2020. Avec la transmission du “rapport de conclusions” à Rome, les avocats de l’entreprise familiale Garavoglia disposeront de 60 jours pour leurs contre-arguments et ensuite des litiges seront déclenchés. avec enquête.
Il se déroulera parallèlement au front fiscal le profil criminel ce qui, évidemment, comme cela s’est déjà produit dans de nombreux cas similaires, prendra en comptetoutefois, d’une éventuelle transaction avec le Trésor.
