Une évasion fiscale présumée valant un milliard. Le Parquet de Milan, après des investigations de la Cellule de Police Économique et Financière de la Guardia di Finanza, a ouvert une enquête sur une assiette fiscale d’environ 5 milliards d’euros par l’une des sociétés du groupe Campari, la holding luxembourgeoise Lagfin. Le fichier dans lequel la déclaration omise est supposée […]
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Une évasion fiscale présumée valant un milliard. Le Parquet de Milan, après les investigations de la Cellule de Police Économique et Financière de la Guardia di Finanza, a ouvert une enquête sur une assiette fiscale d’environ 5 milliards d’euros par l’une des sociétés du groupe Campari, la Holding luxembourgeoise Lagfin.
Le dossier, dans lequel la non-déclaration des revenus et le non-paiement des impôts sont hypothéqués et avec en son centre une prétendue “organisation stable cachée”, est coordonné par les procureurs Enrico Pavone et Bianca Baj Macario et mené par la Fiamme Gialle en collaboration avec l’Agence du revenu.
Les enquêteurs ont envoyé la semaine dernière à l’Agence des revenus les résultats du contrôle fiscal commencé en 2019 et qui ont été inclus dans le soi-disant “rapport de constatation”. Résultats également transmis au parquet de Milan. Il y a actuellement deux suspects, parmi les dirigeants et représentants légaux du holding luxembourgeois.
Dans l’hypothèse accusatrice, il y aurait eu une “organisation permanente” en Italie de la holding luxembourgeoise du groupe et il n’y aurait pas eu deimpôts payés sur des années allant de 2018 à 2020 et pour plus d’un milliard d’euros. Désormais, les avocats du groupe auront 60 jours pour présenter leurs contre-arguments dans la procédure administrative-fiscale et les litiges commenceront alors. L’aspect pénal sera parallèle au front fiscal qui, évidemment, comme cela s’est déjà produit dans de nombreux cas de ce type, prendra cependant en compte une éventuelle transaction avec le fisc.
