La société financière de Dubaï possède un compte en Suisse et un autre à la Banca Finnat, où l’entrepreneur qui s’est suicidé le 5 août, le nouveau chef du groupe appartenant au ministre Santanchè, avait également une relation. L’établissement de crédit romain a fait l’objet de documents acquis en juin par le parquet de Milan
De Milan à Rome en passant par la Suisse jusqu’au suicide de Luca Ruffinoancien président du conseil d’administration de Éditeur Visibilia. C’est le nouveau fil rouge que le Parquet de Milan suit pour faire la lumière sur le financement, env. 3 millionsque l’entreprise fondée par le ministre du Tourisme Daniela Santanché obtenu, à partir de 2017, du fonds Negma basé à Dubaï mais enregistré dans les îles Vierges britanniques, grâce à la conversion d’obligations. La question que se posent les enquêteurs : de qui provenait cet argent et comment a-t-il été géré ? Un fil qui, il s’avère, l’implique également Luca Ruffinoprésident depuis mars dernier après la démission de Santaché et son suicide le 5 août, sans laisser d’indices particuliers. Le fichier est actuellement à modèle 44et donc sans suspects mais avec une infraction pénale : mise à jour. Mais les procureurs travaillent également sur l’hypothèse d’un recyclageou sur la possibilité que l’argent qui a permis les opérations financières du fonds Negma chez Visibilia et dans d’autres sociétés cotées à la Bourse de Milan ait une origine illégale ou non déclarée au fisc.
Selon les enquêteurs, le fonds Negma avait souscrit auprès de Visibilia des emprunts obligataires convertibles en actions, rapportant en trésorerie une plus-value calculée en un demi million d’euros. Parmi les clients du fonds, ainsi que d’autres sociétés, également Groupe Ki Et Bioèredéjà sur l’orbite du duo Santanché-Canio Mazzaroancien partenaire du sénateur de Frères d’Italie et père de son fils Lorenzo.
L’enquête du parquet de Milan, parallèle à l’enquête principale pour fausse comptabilité et faillite, est déjà parvenue à la banque romaine il y a quelque temps. Finnat, où Negma tient les comptes. Finnat, il ne faut pas l’oublier, a également été liée dans le passé par des relations contractuelles avec Visibilitépour lequel il a agi en tant que teneur de marché des actions cotées Egm de la Bourse de Milan. En juin dernier, le Police financière de Milan sur délégation du Parquet de la capitale Lombardie, elle a acquis tous les documents relatifs au compte du fonds au large pour deux raisons : comprendre les véritables bénéficiaires effectifs et clarifier l’objectif de certains financements. Pour cristalliser le crime.
Deux innovations significatives ont émergé de ces acquisitions : un compte suisse rattaché à Negma et un compte ouvert chez Finnat par Ruffino lui-même. Sur le premier front, explique-t-on, nous devons comprendre ce que flux d’argent et à qui il se rapporte. Elément décisif, explique-t-on, pour lancer une demande de commission rogatoire en direction de Suisse. Demander que le bureau du procureur évalue lui-même les îles Vierges britanniques. C’est aussi parce que, comme il s’avère, le Consob, à l’heure actuelle, a envoyé des dossiers partiels. Jusqu’à présent, il n’y avait aucune liaison entre Negma et la Suisse. Mais Roberto Culicchigestionnaire italien du fonds Émirats-Caraïbes, a occupé dans le passé un rôle de direction dans Banque Efg. L’Efg est la banque suisse qui a acquis les actifs de la Banca della Svizzera Italiana (Bsi), un établissement de crédit dissous en 2016 par la Finma, l’autorité de surveillance suisse, après de nombreuses enquêtes internationales pour blanchiment d’argent qui ont également eu des répercussions sur sa filiale italienne. En 2016, Roberto Culicchi, aujourd’hui cadre supérieur de Negma et responsable de ses activités en Italie, devient directeur juridique de la branche italienne de BSI Europeune banque luxembourgeoise détenue à 100% par Banca della Svizzera Italiana.
Depuis janvier déjà, le procureur Paolo Filippini a ouvert un dossier “conteneur” contre des inconnus pour manipulation, afin de vérifier la légalité ou non des contrats signés par Negma avec Visibilia, Bioera, Ki Group et bien d’autres sociétés. Negma est une entité financière anonyme, basée à Dubaï, enregistrée dans les îles Vierges britanniques pour le dérisoire capital de 1000 euros. Au fil des années – toujours dirigées par Santanchè – les désastreuses Bioera, Ki et Negma ont émis Liens convertibles pour lever des liquidités, comme d’autres entreprises italiennes et françaises. Ils avaient tous Negma ou son prédécesseur, le fonds, comme contrepartie Bracknor, qui partageaient les mêmes bureaux. Ces prêts ont dilué les participations des actionnaires (dont Mazzaro et Santanchè) jusqu’à ce qu’ils quittent la scène, mais ils ont également provoqué l’effondrement de la valeur des actions. Cependant, de gros bénéfices sont réalisés pour Negma&C.
Extrait des documents d’une réunion d’avril 2022 de Le groupe Style de viecomme on l’appelait à l’époque Wm Capitalil en ressort que le 8 avril 2022 Banque Finnat avait ouvert un compte titres pour Negma, où le fonds avait déposé ses actions WM Capital. Selon la loi anti-blanchiment, Finnat il a dû demander à Negma quels sont ses bénéficiaires effectifs, c’est à dire les sujets (personnes physiques ou sociétés) qui le contrôlent. Mais ce n’est pas tout : Finnat a également été conseiller de Wm Capital et a vérifié l’indépendance d’un candidat figurant sur la liste présentée par Negma au conseil d’administration. Liste où apparaît l’avocat Roberto Culicchi, directeur italien de Negma, et Davide Mantegazza, comptable milanais qui a été pendant des années conseiller indépendant et chargé de relations avec les investisseurs de Visibilia, et qui a également exercé des fonctions au sein de Bioera et du groupe Ki. Mantegazza lui-même fait l’objet d’une enquête depuis le 5 octobre 2022 faillite et fausse comptabilité dans l’enquête sur Visibilia initiée par les procureurs milanais Roberto Fontana et Maria Gravina avec la ministre du Tourisme Daniela Santanchè, son associée Dimitri Kunzaux administrateurs Fiorella Garnero (sœur du ministre) et Massimo Cipriani et l’ancien maire Massimo Gabelli.
Finnat a joué le rôle de banque de soutien pour Négma, à la fois pour déposer les actions des sociétés italiennes dans lesquelles nous investissons et comme banque où transitait l’argent de l’étranger (Îles Vierges britanniques ou Dubaï) des prêts convertibles. Pour Bioera, Ki Group et Visibilia, Banca Finnat a exercé des fonctions de spécialiste, coordinatrice globale de la cotation de Ki Group, dépositaire des titres des actionnaires, mais aussi créancière de Visibilia Editore, intermédiaire bancaire de comptes courants et de comptes titres. Il a occupé des postes similaires dans de nombreuses autres entreprises entretenant des relations avec Negma. Autant d’événements sur lesquels le parquet de Milan enquête actuellement.
Sur le compte en Finnat de Luca RuffinoMais pour le moment, tout reste encore à comprendre. Sur le front principal, l’accusation de fausse comptabilité pour laquelle le ministre fait l’objet d’une enquête doit également attendre les appréciations du tribunal civil. Sur l’hypothèse d’une fraude aggravée concernant l’utilisation du fonds de licenciement zéro heure pour les aides Covid, rapportée par Federica BottiglioneSelon l’ancien directeur de Visibilia, l’enregistrement des éventuels suspects est lié à une étude approfondie des responsabilités réelles et à l’acquisition des fiches de paie.
