Le Principauté de Monaco pourrait finir dans le liste grise des pays à risque concernant les carences des mesures de lutte contre la recyclage d’argent sale et financement du terrorisme. La décision est attendue la semaine prochaine Gafile Groupe d’action financière du G7 créé en 1989 dans le but d’avoir des normes et des politiques communes en matière de transparence fiscale et de lutte contre les activités illicites.
La Principauté de Monaco menacée de zone grise
La bombe a été larguée par l’agence financière Bloomberg. La session plénière du GAFI à Singapour se terminera le 28 juin. Le cœur de la rencontre seramise à jour de la liste des pays auxquels il faut prêter attention en cas de failles dans les systèmes fiscaux. Des failles potentiellement utilisées par les criminels du monde entier pour transiter et sécuriser leur argent.
La liste grise est celle qui nécessite une surveillance accrue (« monitoring accru »). La prochaine étape est celle de la liste noire : des mesures correctives immédiates (appel à l’action) sont demandées aux pays entrant dans cette liste à haut risque.
Les inspecteurs de Moneyval
Début 2023, Argentval (l’organe permanent de suivi du Conseil de l’Europe) avait déjà exprimé quelques doutes : « Monaco devrait intensifier ses efforts pour enquêter et poursuivre le blanchiment d’argent, confisquer et récupérer les produits du crime et renforcer son système de contrôle », concluait-elle. .
Malgré certains progrès réalisés ces derniers mois, selon les experts du GAFI, la situation est encore loin des normes acceptables. Monaco n’est pas membre du GAFI. Mais le GAFI a fondé son analyse sur les conclusions du Moneyval du Conseil de l’Europe. En 2022, des inspecteurs européens se sont rendus à Monaco et ont finalement décerné à la cité-État le note la plus basse concernant la manière dont il poursuit le blanchiment d’argent et le recouvrement d’avoirs. Moneyval a constaté que les procureurs monégasques n’avaient obtenu que 6 condamnations dans des affaires jugées « simples » de 2017 à 2022. Les inspecteurs ont jugé archaïque le système de signalement des infractions. transactions douteusesgéré par courrier ordinaire.
Les experts de Fond monétaire international ils estiment que l’inscription de la Principauté de Monaco sur la liste grise entraînerait une « réduction significative des entrées de capitaux ».
Dans le cas de la Principauté de Monaco – explique l’agence Bloomberg – une éventuelle inscription sur la liste grise pourrait affecter l’économie nationale, sur la base d’une collecte d’environ 160 milliards d’euros géré fin 2023, soit environ 20 fois le PIB du pays. Interrogé par l’agence pour un commentaire, le GAFI a choisi la voie du silence.
La Principauté de Monaco abrite, entre autres, la plus forte concentration mondiale de millionnaires attirés parabsence d’imposition des personnes physiques.
Les Grecs contrôlent
En plus d’être soumise à la loupe des Gafi, la Principauté est soumise au contrôle des grec, Groupe d’États contre la corruption. L’organisme devrait publier un rapport sur le système financier monégasque d’ici l’été 2024.
