Un tribunal panaméen a acquitté 28 personnes accusées de blanchiment d’argent dans le scandale des Panama Papers, une affaire majeure qui a conduit en 2017 à la publication de documents confidentiels de Mossack Fonseca, l’une des plus importantes sociétés au monde s’occupant de création et de gestion. des sociétés offshore. Le scandale a révélé les pratiques d’évasion ou d’évasion fiscales de milliers de personnes, dont de nombreuses célébrités et hommes politiques internationaux.
Le procès qui s’est déroulé au Panama, qui a débuté il y a quelques semaines, concernait des allégations de blanchiment d’argent visant des employés de Mossack Fonseca, dont ses deux fondateurs : Jurgen Mossack et Ramon Fonseca (ce dernier est décédé le mois dernier, alors que le procès était en cours). . Le parquet avait requis 12 ans de prison pour les deux fondateurs, ainsi que des peines moindres pour les autres accusés, mais selon le juge en charge de l’affaire, les preuves apportées au procès n’étaient pas suffisantes.
Le scandale des Panama Papers a commencé lorsque le journal allemand Süddeutsche Zeitung a reçu plus de 11 millions de documents confidentiels sur les activités de l’entreprise d’un employé de Mossack Fonseca.
Les documents contenaient des informations sur le travail de Mossack Fonseca et donc sur les sociétés offshore qu’elle gérait : au total, il y avait 214 000 entreprises et 14 000 clients. Parmi eux se trouvaient 143 hommes politiques du monde entier (dont six parlementaires britanniques, le Premier ministre islandais de l’époque, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson et 11 autres chefs d’État), un membre important de la commission d’éthique de la FIFA (celle qui s’est occupée de surmonter les scandales de l’année dernière). ), 33 personnes sous sanctions pour leurs liens avec la Corée du Nord, la Russie, la Syrie ou l’Iran.
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