Crédits inexistants pour réduire les dettes, saisie massive de l’entreprise du secteur de la pierre

UN maxi saisie d’environ 300 mille euros envers une entreprise de transformation du marbre en Versilia elle a été réalisée par la police financière sur ordre du juge d’instruction de Lucques. Le une saisie préventive pour équivalent a été déclenchée à la suite d’enquêtes économiques et financières approfondies sur l’évasion fiscale.

L’enquête découle d’une précédente activité d’inspection menée par l’autorité locale Agence du revenu contre l’entreprise qui opère dans le secteur de la pierre de Versilia, à la suite de quoi le président du conseil d’administration et le représentant légal ont été déférés au parquet pour compensation indue de crédits d’impôt inexistants pour environ 300 000 euros.

Les activités d’investigation qui en ont résulté ont permis, toujours selon la reconstruction du secteur financier, de confirmer ce qui avait été constaté par le bureau financier, élargissant ainsi la base de connaissances sur les capacités de capital du secteur financier. deux suspects ainsi que l’entreprise. À la suite d’enquêtes approfondies, la mesure de saisie préventive a été proposée, également comme équivalente, du somme égale au montant de la compensation des crédits inexistants utilisés pour réduire illicitement la dette fiscale de l’entreprise.

En ce sens, le parquet, estimant suffisants les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs, a impliqué le juge d’instruction, qui a prononcé la véritable mesure conservatoire à l’encontre de l’entreprise ainsi que des suspects, puis menée, ces derniers jours, par le militaires du groupe Viareggio avec la saisie de sommes d’argent par le président du conseil d’administration de l’entreprise, pour un total d’environ 300 000 euros. L’opération développée par la Guardia di Finanza, en synergie avec le ministère public et l’Agence des revenus, également à la lumière d’un protocole d’accord en cours, démontre l’engagement dans l’action pour lutter contre les plus graves et les plus insidieux, en intégrant les fonctions du secteur économique. financière avec ceux de la police judiciaire et garantir la poursuite des objectifs d’attaque contre le patrimoine des particuliers qui se sont indûment enrichis.