Le montant de la saisie préventive s’élève à 500 mille euros supplémentaires entre valeurs et propriétés ordonnée par le parquet de Busto Arsizio et liée à une enquête apparue à l’automne dernier sur une série de fausses factures, a conduit à la dénonciation d’un entrepreneur actif dans la vente d’hydrocarbures de traction active dans la région de Gallaratese.
L’homme a 82 ans et est propriétaire d’une société par actions, et les financiers de la Police Financière de Varèse ont exécuté un décret de saisie préventive délivré par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Busto Arsizio, pour une valeur d’environ 1,5 million d’euroscontre une entreprise provinciale active dans le secteur de la commercialisation de carburants, déjà frappée en septembre dernier par une provision similaire de plus de 1,2 million d’euros.
Factures fantômes pour la fraude du millionnaire, saisies et enquêtes du Département des Finances de Varese
L’enquête de la Fiamme Gialle, qui est partie d’un contrôle fiscal initié par l’Unité de Police Économique
institution financière de Varèse en 2022 et ensuite coordonnée par le parquet de Bustocca, a conduit à l’identification d’un mécanisme de fraude complexe, mis en œuvre à travers l’émission et l’utilisation de des factures d’opérations inexistantes pour plus de 6,7 millions d’eurosréalisée, également avec la participation de sociétés dites papetières, dans le but d’échapper à la TVA et, par conséquent, dans la perspective d’appliquer des prix plus bas sur le marché, au détriment des entrepreneurs honnêtes.
La TVA totale éludée s’élève à environ 2,7 millionsconstituant le profit illicite de la fraude fiscale réalisée, à l’aide de centaines de fausses factures dans les années 2017 à 2020, par le représentant légal de l’entreprise, tenu responsable du délit de déclaration frauduleuse, puni d’une peine d’emprisonnement de 4 à 8 ans et avec la confiscation, en cas de condamnation, du profit du délit ou des biens dont dispose le criminel, pour une valeur correspondant à ce profit (dite saisie pour équivalent).
Et c’est précisément à partir de cette hypothèse que le juge a émis la mesure conservatoire avec laquelle il a ordonné la saisie préventive directe et équivalente d’une somme égale à la TVA éludée, à effectuer contre l’entreprise et, comme celle-ci s’est avérée être incompétent envers son administrateur.
Ainsi, après une première saisie d’un peu plus de 1,2 million d’euros déposés dans les comptes de l’entreprise, réalisée à la fin de l’été dernier, une deuxième saisie a été effectuée portant sur d’autres fonds présents dans les caisses de l’entreprise ainsi que sur la part de propriété de deux propriétés de une voiture et une moto immatriculées au nom de son représentant légal, pour une valeur totale de plus de 500 mille euros.
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