Les financiers de Faenza ont procédé à une saisie préventive d’urgence contre sept entreprises et cinq personnes pour avoir obtenu des bénéfices indus, pour plus de 2 millions d’euros, au détriment de 650 victimes résidant dans 13 régions, dont la Toscane, ainsi que la Vénétie, le Trentin-Haut-Adige, la Toscane, la Sicile, la Sardaigne, le Piémont, les Marches, la Lombardie, la Ligurie, le Latium, l’Émilie-Romagne, la Campanie, la Basilicate.
Une disposition, celle d’aujourd’hui, qui fait suite à l’émission, en décembre dernier, de 4 ordonnances de garde à vue provisoire en prison exécutées par la Fiamme Gialle de Faenza pour les délits d’association de malfaiteurs, escroquerie, auto-blanchiment et émission de fausses factures, et qui est le résultat des investigations complémentaires menées par les enquêteurs également du côté patrimonial.
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D’après ce qui a été reconstitué par les enquêtes ccoordonné par le ministère public de Ravenne, le mécanisme anti-fraude visait à offrir aux victimes des escroqueries la possibilité d’accéder à des financements accordés par les organismes de l’Union européenne à des conditions très avantageuses. Mais pour les obtenir, il fallait payer une somme, à titre d’enquête préliminaire sur la pratique, à créditer sur les comptes bancaires des sociétés attribuables à l’association, dont le siège social, ainsi que Rome, Turin et Cagliari, à Viareggio Le financement promis, d’un montant total d’environ 60 millions d’euros, n’est cependant jamais arrivé, car les fonds européens se sont révélés totalement inexistants.
C’est ce qui ressort également des récits des nombreuses personnes interrogées par les enquêteurs, trompées par la fausse perspective d’obtenir une incitation à acheter des maisons, à démarrer des entreprises ou à obtenir les liquidités nécessaires pour satisfaire leurs besoins personnels.
Les sociétés proposant les prêts précités ont donc fait l’objet d’une saisie, ainsi que tous les actifs de la société qui leur sont rattachés. La disposition concernait également les ressources financières des suspects à hauteur de la totalité des bénéfices illicitement obtenus.
L’enquête menée par la Fiamme Gialle Ravennati témoigne de l’attention constante portée par la Guardia di Finanza pour contraster toute forme d’illégalité réalisée, non seulement au détriment de l’intégrité et de l’utilisation correcte des ressources publiques, mais aussi des entreprises qui opèrent loyalement sur le marché et les citoyens.
