Dans la matinée du 6 mai, la Police d’État a exécuté l’ordonnance de garde à vue provisoire en prison, émise par le juge d’instruction du Tribunal de Modène, à la demande de ce ministère public, contre deux citoyens italiens âgés de 50 et 58 ans, et contre leur domicile. arrestation d’un autre citoyen italien de 61 ans, gravement soupçonné respectivement et distinctement de délits d’extorsion et d’usure ; délits d’exploitation par le travail et déclarations frauduleuses via l’utilisation de factures ou d’autres documents pour des transactions inexistantes ; des délits de blanchiment d’argent et d’utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite.
L’activité d’enquête de la Flying Squad a débuté en 2019 à la suite d’un contrôle totalement aléatoire par le personnel de la police de la circulation de Modène d’une voiture, révélée être le résultat d’un vol, avec un châssis contrefait et une fausse plaque d’immatriculation. Les enquêtes ont permis de mettre en lumière trois activités criminelles distinctes : une activité de blanchiment de véhicules volés et de contrefaçon connexe de documents et de signes distinctifs exportés à l’étranger réalisée par le citoyen italien de 61 ans ; une série d’actes d’usure et d’extorsion de la part du quinquagénaire et un réseau complexe de fraudes fiscales de la part du troisième suspect de 58 ans.
Les agents ont constaté que l’homme de 61 ans, pour acheter trois voitures d’origine furtive, s’était adressé à une connaissance, le quinquagénaire, qui lui avait accordé un prêt de 40 mille euros en espèces, en échange de le remboursement, exigé et obtenu grâce à des menaces extorquées, de 52 500 euros, avec un taux usuraire de 30% en seulement 8 mois.
En ce qui concerne la situation du troisième suspect, un entrepreneur qui opère dans la région de Modène, au cours de l’enquête, il est apparu que l’homme dirigeait trois entreprises distinctes qui entretenaient une relation contractuelle de travail avec une entreprise avec laquelle elle avait réussi à s’entendre sur le remboursement de une partie des montants des factures émises pour surfacturation visant à la fraude fiscale ou à la réutilisation de documents fiscaux fictifs comptabilisés. Le suspect était également responsable de comportements d’exploitation par le travail envers les employés d’une de ses entreprises, tant en ce qui concerne la rémunération non conforme à la CCNL (7 euros de l’heure contre 10,47 euros) qu’en ce qui concerne les permis et les congés non payés, comme ainsi que pour la violation des horaires de travail du personnel, qui était formellement classé comme à temps partiel, mais effectuait en fait un travail à temps plein en plus des heures supplémentaires.
Le personnel de la section de police routière de Modène et Reggio Emilia a également apporté son soutien aux opérations exécutives. Les deux bénéficiaires de la mesure conservatoire en prison étaient associés à la prison de Reggio Emilia.
