Militaire du commandement provincial de Police financière de Reggio de Calabre et l’Unité spéciale de police monétaire, sous la coordination du ministère public de Reggio de Calabre, dirigée par le Dr Giovanni Bombardieri, mettent en œuvre – en Italie et à l’étranger – une disposition émise par la section des mesures de prévention du tribunal local, qui ordonne la saisie d’actifs imputables à un promoteur financier autoproclamé de Reggio Emilia, soupçonné d’être à la tête d’une association criminelle visant à commettre de multiples délits tels que la collecte et la gestion illégales d’épargne, la vente de faux instruments financiers, l’auto-blanchiment et l’utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite.
En particulier, les énormes avoirs soumis à saisie comprennent plus de 4 000 précieuxy compris les diamants, les colliers, les bracelets et les bagues en or, ainsi que les montres de luxe d’une valeur totale supérieure à 2 millions d’euros.
La reconstruction a été réalisée en valorisant les résultats d’enquêtes antérieures, menées par l’unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et l’unité spéciale de police monétaire, dans lesquelles il est apparu que le parti proposé, agissant sous le couvert de sociétés financières spécifiquement constituées, ont reçu de l’argent de centaines d’épargnants, résidant dans toute l’Italie, promettant des rendements particulièrement attractifs.
La collecte de l’argent s’effectuerait par la stipulation de contrats dans le cadre d’un “système pyramidal“, dans lequel les revenus, qui permettent de financer les compensations promises aux participants, ne proviennent pas d’une activité réelle, mais du bénéfice économique résultant de l’entrée d’autres sujets dans le système (appelé “schéma de Ponzi” ).
Le ministère public local – de plus en plus intéressé par les aspects économico-financiers liés à la criminalité – a délégué le Groupe de protection économique de l’unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et le groupe IV de l’unité spéciale de police monétaire pour mener des enquêtes économiques et patrimoniales. visant à l’application de véritables mesures de prévention à l’égard du sujet susmentionné.
La divergence entre quelques-uns revenus déclarés et le disponibilité réelle du faux promoteur financier, reconstitué par les financiers et corroboré par les déclarations des épargnants trompés, a été jugé apte à configurer – en l’état de la procédure et sans préjudice de toute appréciation ultérieure au fond – la dangerosité sociale du sujet, considérant que celui-ci vivait habituellement des produits illicites résultant d’activités menées illégalement.
Suite à cette analyse approfondie, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre, reconnaissant la validité des théories d’enquête proposées, avec la disposition en exécution, a décrété l’application de la mesure de prévention des biens de saisie fonctionnelle à la confiscation des rappelés “petit trésor» ainsi que la disponibilité financière – identifiée dans Italie, Espagne Et Allemagne – imputable au promoteur financier illégal.
L’opération d’aujourd’hui démontre la surveillance constante exercée par la Police Financière de Reggio de Calabre sur le territoire – conformément aux indications précises de l’Autorité Judiciaire de Reggio de Calabre – pour garantir le respect des règles envisagées pour lutter contre les phénomènes caractérisés par un fort danger social, comme le la collecte abusive d’épargne et les escroqueries contre les investisseurs et souligne la grande attention accordée à l’identification et à l’attaque conséquente des actifs et des ressources financières accumulés illégalement.
