En tant qu’employés de la commune de Savelli, dans la région de Crotone, ils auraient pris possession de près de 3 millions d’euros grâce à de faux ordres de paiement avec lesquels ils auraient détourné l’argent de la commune destiné aux dépenses de l’institution vers leurs propres comptes courants ou ceux d’entreprises appartenant à les traçables.
Avec cette accusation, deux employés de la Commune et une troisième personne font l’objet d’une enquête pour détournement de fonds, fausse idéologie et auto-blanchiment, dans le cadre d’une enquête du parquet de Crotone qui a ordonné la saisie préventive d’urgence d’actifs pour 2,8 millions d’euros. par les carabiniers.
Les enquêtes menées par les Carabiniers de l’Unité d’Investigation de Crotone et la Société Cirò Marina ont jusqu’à présent abouti à la saisie de : , toujours en cours, le détournement, dans la période de 2013 à 2023, de 2.830.404 euros semble avoir été révélé.
Les enquêteurs rapportent avoir constaté 320 faux ordres de paiement avec lesquels l’argent public était destiné au paiement de services publics ou d’autres services rendus à l’organisation et a été détourné vers les comptes des suspects, Michele Giudicissi, ancien chef du Service Financier, Comptabilité et Impôts. secteur de la municipalité de Savelli, Olga Caputo, ancienne employée de l’institution, et Giovanna Panaja. L’un des suspects a ensuite réutilisé une partie de l’argent public volé dans un bar de Florence, commettant ainsi, selon l’accusation, le délit d’auto-blanchiment.
Aujourd’hui, les Carabiniers ont saisi 2 terrains et 4 maisons, appartenant ou attribuables aux suspects, ainsi que des biens de valeur tels que des bijoux et des sommes d’argent trouvés chez les suspects, une entreprise située via Montenapoleone à Milan attribuable à 2 suspects et sur laquelle Une partie des produits des délits de détournement de fonds a été transférée sur le compte et les produits du délit d’auto-blanchiment ont été envoyés dans un bar de la gare Santa Maria Novella de Florence.
Enfin, à Modène, un cabinet comptable associé a été perquisitionné et des documents ont été saisis.
En particulier, des espèces d’un montant de 18 000 milliers d’euros et 1 300 dollars américains, des bijoux et objets de valeur dont quelques montres de grande valeur des marques Rolex et Baume & Mercier, ainsi que des bijoux Bulgari d’une valeur estimée à pas moins de 150 000 euros ont été saisis ; des comptes courants, des entreprises, des biens immobiliers d’une valeur d’environ 800 000 euros ainsi que des voitures et motos.
Tous les biens ont été mis à la disposition de l’administrateur judiciaire, nommé par le parquet de Crotone.
