Les flammes jaunes de Trévise ils ont découvert un dépanneur géré par des entreprises depuis plus de 10 ans qui, en utilisant le astuce de ce qu’on appelle “Ouvrir et fermer“, ils ont transféré des ressources d’une entreprise insolvable à une autre, en maintenant la même activité. Quatre dirigeants étrangers ont été dénoncés et des actifs d’une valeur d’environ 300 mille euros ont été saisis.
Le magasin a fonctionné pendant 10 ans avec des entreprises « ouvertes et fermées » pour échapper aux impôts
La Police Financière de Trévise a démasqué un grand magasin géré depuis plus de 10 ans par des entreprises “Ouvrir et fermer”transférant systématiquement le personnel, les équipements et les stocks d’une entreprise à une autre pour éviter de payer des dettes fiscales.
Quatre dirigeants étrangers dénoncés pour fraude fiscale, défaut de déclaration et utilisation de fausses factures. Le magasin général, spécialisé dans la vente d’articles ménagers et autres produits, a généré une chiffre d’affaires annuel d’environ 1,5 millions d’euros et comptait environ 15 employés.
Un juge a ordonné saisie préventive d’actifs d’une valeur d’environ 300 mille euroscorrespondant à des impôts impayés, notamment des actifs financiers, des biens immobiliers, des voitures de luxe et une part de société.
Les enquêtes
Les investigations sont parties d’un contrôle fiscal d’une société qui gérait le magasin. Avant d’être liquidée en 2020, cette société avait accumulé dettes fiscales de 430 milliers d’euros et avait transféré sa branche commerciale à une nouvelle personne morale qui a pris sa place dans la direction du magasin.
Cela a mené à une analyse approfondie qui nous a permis de comprendre le schéma utilisé par les dirigeants pour éviter de payer des impôts, en créant une série de nouvelles entités juridiques pour gérer la même activité commerciale.
