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Il manque environ 10 millions d’euros. aux caisses publiques, selon les estimations des financiers de la Fiamme Gialle de Vicence, basées sur les résultats des enquêtes menées auprès de trois entreprises de Vicence opérant dans le secteur de l’or et de la bijouterie qui aurait exercé – pendant plusieurs années – des activités fiscales frauduleuses. L’opération appelée «Fil d’argent» concernant les entreprises opérant dans le secteur alimentaire métaux précieux et basée dans la province de Vicence a mis au jour un système complexe de fraude fiscale basé sur l’émission de factures pour des opérations inexistantes: pour une valeur d’environ 50 millions d’euros. Un chiffre impressionnant qui, traduit en TVA impayée, représente un préjudice de plus de 10 millions comme évoqué plus haut.
Le activités d’enquête menées par les soldats du Groupe 117 de Vicence, qui fait partie du système plus large de cartographie et de contrôle des entreprises de la zone industrielle de la capitale, ont permis de constater que l’entreprise de Vicence, basée à Monticello Comte Otto et opérant dans le secteur de la production et de la transformation des métaux précieux et semi-finis, a été bénéficiaire de fournitures d’argent pur bénéficient du régime de défiscalisation, même s’ils ne remplissent pas les conditions légales. Il convient de souligner que le nom de la société en question n’a pas été divulgué lors de la diffusion de la nouvelle dans la matinée du mardi 14 mai, mais qu’il sera identifié dans les prochaines heures.
En particulier, l’article mécanismefondé sur un contournement du régime autoliquidation, à condition que deux sociétés interposées achètent des métaux précieux purs auprès de banques de métaux agréées en franchise d’impôt, comme l’exige la loi. Mais ils revendaient à leur tour les mêmes biens achetés, sans subir aucune transformation : en faisant apparaître, dans les factures émises à cet effet, des ventes de produits semi-finis. L’entreprise bénéficiaire a ainsi acquis un crédit de TVA important – de manière tout à fait indue – qui il n’aurait pas eu le droit s’il avait acheté le métal précieux de manière indépendante. En outre, il est apparu que l’importante dette de TVA détenue par les sociétés de « filtrage » a été réduite grâce à des sociétés spécifiques de « papeteries » qui ont émis des factures pour opérations inexistantes visant à les empêcher de payer des impôts au Trésor.
Ainsi, les constatations acquises au cours des activités de contrôle menées par la Fiamme Gialle de Vicence ont conduit à la déclaration des violations de la législation fiscale détectées à l’Agence Locale des Recettes ainsi qu’à la saisine, pour diverses raisons, du 14 matières, entre administrateurs et professionnels de droit et/ou de fait, auprès du Parquet de Vicence. Les frais consistent en déclaration frauduleuse par l’utilisation de factures ou d’autres documents pour des transactions inexistantes), de fausses déclarations, d’émission de factures ou d’autres documents pour des transactions inexistantes et compensation indue.
“L’opération en question – lit-on dans la note du commandement – met en évidence la manière dont la Guardia di Finanza travaille chaque jour pour garantir un une fiscalité plus juste et plus proportionnelle à la capacité de gain réelle de chaque contribuable, en luttant contre les délits fiscaux graves et assurer la bonne destination des ressources publiques allouées. La fraude fiscale visant à l’évasion fiscale a des répercussions négatives sur l’économie et constitue un obstacle à une concurrence loyale entre les entreprises, diminuant les recettes fiscales des caisses de l’État et augmentant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises honnêtes.« .
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