Ancône, 15 mai 2024 – Maxi escroquerie, escroqueries et fausses garanties contre une coopérative qui gérait un supermarché à Civitanova : quatre en difficulté. Les policiers de l’escouade volante d’Ancône, section des délits contre les biens, au terme d’une laborieuse enquête, ont signalé quatre personnes en fuite, trois hommes âgés de 46, 72 et 42 ans et une femme de 61 ans, tenus responsables du délit aggravé, fraude continue et complice contre une entreprise coopérative opérant dans le secteur alimentaire. D’après ce qui a été appris lors de la phase d’enquête menée par la Flying Squad et coordonnée par le parquet d’Ancône, l’association criminelle, grâce à des astuces et des tromperies, avait réussi à s’affilier à une entreprise coopérative alimentaire renommée pour reprendre un point de vente à Civitanova. Marche gérée par l’un des complices, désormais grevé d’une dette de 70 mille euros auprès de la société coopérative et donc proche de la faillite. A cet effet, une entreprise avec un nouveau nom avait été astucieusement préétablie et administrée fictivement par une femme, résidant dans la région du Latium, qui avait demandé l’affiliation à la coopérative pour reprendre le supermarché Civitanova Marche, ainsi que la dette de 70 mille euros. Une fois la procédure entamée et la demande d’affiliation acceptée, une première fausse caution a été émise par l’un des associés, un retraité, égale à la dette de 70 mille euros, qui avait été présentée par les créateurs de l’arnaque comme un garant des paiements. Le retraité, un invalide civil également décédé récemment, en réalité, au moment des faits, était soumis à l’administration de soutien et ne pouvait en aucun cas assumer la dette, à tel point qu’il avait été astucieusement “circuité” par les co-conspirateurs, avec la promesse qu’il aurait un rôle de direction au sein de la société nouvellement créée. Le “plan frauduleux” avait été réalisé principalement par un restaurateur bien connu de l’arrière-pays de Macerata qui s’était présenté à la réunion avec le délégué de la société coopérative, se faisant passer pour un géomètre, prétendument le neveu du garant des paiements, et avait ainsi obtenu l’autorisation de vendre les produits. L’étape suivante a été l’envoi de deux autres fausses garanties bancaires, envoyées à la banque par courrier électronique certifié par un soi-disant cabinet de conseil, avalisées par l’institution bancaire inconsciente. Ayant astucieusement obtenu la ligne de crédit et l’affiliation – grâce aux fausses garanties de caution – les suspects auraient reçu la nourriture du centre de distribution de la société coopérative à hauteur de 119.267 euros jusqu’à ce que la coopérative elle-même, pour cause de paiements manqués, il a fait appliquer les garanties d’actifs et a découvert que les garanties étaient fausses. Au terme de l’activité d’investigation menée par la brigade volante d’Ancône, les suspects ont été informés de la conclusion de l’enquête publiée par le parquet.
