Ces derniers jours, les militaires du Commandement provincial de la Guardia di Finanza de Rimini ont exécuté un arrêté de saisie préventive émis par le Tribunal de Rimini, garantissant des valeurs mobilières et des biens immobiliers pour plus de 6 millions d’euros. La saisie concernait 5 sociétés, plusieurs voitures, des comptes courants et 5 unités immobilières, dont une récemment rénovée, situées entre Rimini et Bologne, propriété de 6 sujets tenus responsables d’une fraude fiscale complexe survenue grâce à l’utilisation de fausses factures. pour plus de 22 millions d’euros opérés dans les secteurs de la rénovation immobilière et du commerce de peinture.
Après avoir couru 23 recherches entre l’Émilie-Romagne, le Latium, les Marches, la Campanie et la Basilicate, avec l’aide de plus de 60 militaires, la Fiamme Gialle de Rimini a approfondi les investigations en utilisant des moyens d’investigation de haute technologie et a soigneusement examiné chaque document comptable et bancaire acquis. Les investigations, menées par des spécialistes de la Cellule de Police Economique et Financière, sont nées dans un premier temps de l’analyse massive des bases de données de renseignement relatives à l’état de santé de l’économie locale et ont permis de découvrir un système frauduleux complexe visant à l’évasion fiscale, structuré grâce à l’utilisation de sociétés écrans, de prête-noms sans le sou et de coordonnées d’entreprises complètement fictives.
Les reconstitutions longues et détaillées réalisées ont confirmé les apports de l’enquête et ont permis d’identifier des flux tourbillonnants de factures dont la valeur totale s’élève à plus de 26 millions d’euros. Les documents fictifs créés, outre l’évasion fiscale, ont également été utilisés pour générer des crédits d’impôt fictifs qui ont ensuite été déduits par les entreprises « saines » de l’ensemble du stratagème frauduleux.
Les auteurs de la fraude ont été dénoncés, pour diverses raisons, pour des délits liés à l’annotation de factures pour des transactions inexistantes, ainsi qu’à la compensation indue de crédits d’impôt. La mesure conservatoire proprement dite a été prononcée dans le cadre de la phase d’enquête préliminaire, sur la base des éléments de preuve actuellement acquis. En attendant le jugement définitif, la présomption de non-culpabilité du suspect s’applique.
L’opération de service démontre le rôle fondamental de la Guardia di Finanza dans la lutte contre la criminalité économique et financière, visant à restituer à l’État et à la communauté les bénéfices illicitement accumulés grâce à l’évasion fiscale.
