Les militaires du Commandement provincial de la Guardia di Finanza de Latina ont récemment achevé une importante opération d’enquête, visant à lutter contre la fraude et l’exercice abusif d’activités financières de services de paiement, impliquant un grand nombre de citoyens.
L’enquête, menée par le Groupe Latina, est partie d’une activité d’information autonome dans la zone, pour ensuite se fondre dans une délégation d’enquête émise par le Parquet de Latina. La cible des enquêtes était une agence opérant sous le nom de “poste électronique”, qui s’occupait officiellement de la perception des impôts mais qui était en réalité utilisée pour détourner les sommes versées par des citoyens sans méfiance.
Les investigations ont révélé que, depuis 2017, le propriétaire de l’agence avait collecté des sommes d’argent auprès de nombreux particuliers, sans les autorisations nécessaires, affirmant que ces sommes étaient destinées au paiement des impôts locaux. La femme a émis de faux reçus de paiement et a gardé la totalité des sommes pour elle, sans les payer à la municipalité de Latina, comme elle l’avait laissé entendre aux utilisateurs.
Les contrôles effectués auprès de la Commune de Latina sur des centaines de postes, ainsi que l’analyse de la documentation administrative-comptable et les enquêtes bancaires ordonnées par l’Autorité Judiciaire, ont permis de reconstituer un schéma de fraude complexe qui s’est poursuivi au fil du temps. Ce stratagème permettait au propriétaire de l’agence d’accumuler des profits illicites au détriment de nombreux citoyens, principalement des personnes âgées.
Des enquêtes approfondies ont révélé que les sommes perçues, tant au titre des taxes que des redevances pour services, n’ont pas été versées à la municipalité de Latina. Dans certains cas, ces sommes n’ont été partiellement payées qu’après réclamation de clients, qui avaient reçu des avis de paiement amicaux ou des notifications de factures fiscales.
La femme, qui bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la conclusion du procès, a été déférée à l’Autorité Judiciaire pour les délits d’escroquerie (art. 640 code pénal) et d’exercice abusif d’activité financière (art. 131 ter TUB). Le propriétaire est accusé d’avoir effectué des prestations de paiement et d’intermédiation financière de manière professionnelle sans les autorisations requises.
Cette opération, menée en étroite collaboration entre la Guardia di Finanza et le Parquet de Latina, met en évidence la forte vocation sociale du Corps. En plus de garantir l’action de police économique et financière, la Guardia di Finanza protège la société et la communauté, en luttant contre la délinquance pour garantir le bon fonctionnement du marché et la bonne foi des citoyens, en particulier des plus vulnérables. En outre, il protège les ressources publiques gérées par les autorités locales pour garantir les services essentiels.
La Police Financière invite tous les citoyens à prêter la plus grande attention et à signaler toute activité suspecte, en continuant à opérer en première ligne pour sauvegarder la légalité et la justice.
