Foggia. Afin de garantir le droit à la liberté de la presse constitutionnellement garanti en raison de la pertinence des faits, dans le respect des droits des suspects et des tiers impliqués, nous vous informons que par délégation du Parquet européen de Rome, les financiers des Commandements Provinciaux de Rome et Foggia ont exécuté une ordonnance d’application de mesures conservatoires restreignant la liberté personnelle à l’encontre de 8 personnes, dont 3 bénéficiaires de la mesure de prison en prison et 5 assignées à résidence, gravement soupçonnées de délits d’association de malfaiteurs, de fraude fiscale et d’auto-blanchiment, délivré par le juge des enquêtes préliminaires de Foggia.
Avec la même disposition, la saisie préventive, également pour l’équivalent, d’actifs et de ressources financières pour plus de 18 millions d’euros a également été ordonnée, correspondant au montant de TVA soustrait du trésor et au bénéfice des délits contestés.
La mesure réalisée représente l’épilogue d’une enquête structurée qui a permis de révéler une énorme fraude fiscale dans le secteur du commerce de gros de boissons, réalisée par une association de malfaiteurs grâce à l’intervention de nombreuses entreprises, dont certaines formellement basées en Bulgarie.
En particulier, à la suite des enquêtes, y compris celles de nature technique et financière et au cours desquelles les canaux de coopération judiciaire internationale ont été activés, des éléments circonstanciels substantiels ont été collectés concernant un stratagème frauduleux consistant en une planification d’opérations – simplement titrisées – entre entreprises italiennes et bulgares et qui a finalement permis de réaliser des économies d’impôts illicites.
En fait, le mécanisme frauduleux aurait permis aux distributeurs et aux commerçants de vendre les marchandises à des prix plus compétitifs par rapport aux autres entreprises du marché, en pouvant compter sur l’évasion de la TVA réalisée par l’intermédiaire d’entreprises de « papeterie » italiennes et bulgares, toutes gérées par Foggia à travers un système organisationnel unique de biens et de personnes.
L’enquête est en cours dans la phase d’enquête préliminaire, dans laquelle s’applique la présomption de non-culpabilité, et la décision du GIP peut être contestée devant les tribunaux compétents.
