Il y a aussi des gens qui résident Trani parmi huit suspects dans l’enquête menée par la Police Financière de Pistoia ce qui a conduit à laarrestation d’un entrepreneur de 37 ansoriginaire de Campanie mais résidant depuis longtemps en Toscane, pour faillite frauduleuseévasion fiscale frauduleuse e perturbation des enchères de faillite.
L’opération a conduit à saisie des biens pour une valeur totale de 2,7 millions d’eurosparmi lesquels un hôtel à Montecatini Terme d’une valeur de 2,1 millions, comptes courants et parts sociales.
Selon l’enquête, l’entrepreneur se serait déjà approprié illégalement l’hôtel appartenant à l’une de ses sociétés en failliteen participant aux enchères de faillite une figure de proue et présentation d’un faux relevé bancaire.
Malgré une précédente condamnation définitive pour faillitel’homme continuerait à commettre des crimes en utilisant de nouveaux prête-noms et des sociétés enregistrées à son nom.
Ces entreprises, opérant dans le secteur du tourisme hôtelier, ont accumulé des dettes énormes qui n’ont ensuite pas été payées, conduisant les entreprises à la faillite. L’entrepreneur a cependant réussi à faire en sorte que les actifs et les propriétés des entreprises en faillite se retrouvent entre ses mains, grâce à de nouvelles entreprises créées spécifiquement ou à une participation frauduleuse à des enchères de faillite à l’aide de faux documents.
