«J’ai perdu 2 mille euros dans ce réseau désormais très complexe – a expliqué Alessandro – parce qu’il est répandu non seulement à Molfetta mais aussi à Giovinazzo et à Bat, dont les principaux centres sont Trani et Andria. Je connais des gens qui ont même été poussés à quitter leur emploi avec la fausse promesse d’un argent facile qui nécessitait pourtant une intégration dans leur réseau, avec des primes garanties en fonction du nombre de personnes impliquées, principalement des amis et des proches.
Dans ce nouveau monde, les fraudeurs sont toujours à la recherche de nouveaux moyens, et la croissance gigantesque des crypto-monnaies ces dernières années a créé une multitude d’opportunités de revenus. Les crimes liés aux crypto-monnaies ont atteint un niveau record en 2021 : les fraudeurs ont volé 14 milliards de dollars de crypto-monnaies en 2021, selon un rapport de la société de données blockchain Chainalysis. Dans ce cas, tout se passe selon le schéma de Ponzi, un modèle de vente économique frauduleux créé par Charles Ponzi aux États-Unis au début du XXe siècle, qui promet de gros profits aux premiers investisseurs, au détriment des nouveaux “investisseurs”. qui sont à leur tour victimes de l’arnaque.
Expérience similaire pour Angelo : « Les personnes qui gèrent ce système font partie d’une pyramide qui considère Molfetta comme l’un de ses principaux centres, le sommet de cette hiérarchie ne tolérant aucune demande de doute ou de clarification. Une fois à l’intérieur, vous êtes obligé de continuer à payer si vous ne voulez pas perdre votre capital, sinon vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux et sur tous les canaux d’information qui peuvent vous permettre de maintenir le contact avec eux”.
Les fraudeurs créent de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies ou de fausses versions de portefeuilles officiels de cryptomonnaies pour attirer des victimes sans méfiance. Ces faux sites Web ont des domaines similaires, mais légèrement différents, à ceux des sites qu’ils souhaitent répliquer. Les faux sites de cryptomonnaies fonctionnent de deux manières différentes mais, ce qui est sûr, ils ne sont pas cotés sur les bourses officielles et n’ont donc aucune valeur légale.
«J’ai même été menacé pour un post social dans lequel j’avais ouvertement critiqué les agissements de ces personnes qui agissent de manière complètement fanatique. Ils conseillent de commencer par un investissement qui implique de petites mensualités qui fonctionnent les premiers mois mais sont ensuite bloquées, avec des plateformes qui disparaissent du jour au lendemain, réapparaissant au bout de quelques jours sous des noms différents. La conséquence est évidemment la perte de son argent”, a déclaré Luca.
Dans d’autres cas, ils agissent comme des pages de phishing : tous les détails saisis, comme le mot de passe et la phrase de récupération du portefeuille de crypto-monnaie ou d’autres informations financières, finissent entre les mains d’escrocs. Tout commence comme une arnaque normale : dans un premier temps, le site vous permet de retirer une petite somme d’argent. Voyant que l’investissement semble fonctionner, vous serez tenté d’investir plus d’argent. Lorsque vous tenterez plus tard de retirer l’argent, le site plantera ou rejettera la demande.
Antonio a donc voulu donner son avertissement à ceux qui risquent de tomber dans ce complot : « Nous savons qu’il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans cette absurde machination mais nous vous invitons à vous rebeller et à signaler ce qui se passe, car ce n’est qu’ainsi que pourrons-nous faire découvrir ce véritable vol d’argent qui enrichit quelques personnes qui, sans scrupules, continuent d’agir sereinement, convaincues que personne ne pourra jamais leur faire obstacle”
