BARI – Les financiers du Commandement Provincial de Bari exécutent, à Bari et dans la Province, un arrêté de perquisition personnelle et locale contre 4 individus et 5 entreprises, émis par le Ministère Public.
Les bénéficiaires de la mesure font l’objet d’une enquête pour des affaires pénales de faillite frauduleuse d’actifs pour distraction et conduite inappropriée (suite à des actes malveillants et à de fausses communications d’entreprise).
L’opération d’aujourd’hui fait partie d’une activité d’enquête complexe, coordonnée par ce Bureau Judiciaire – délégué à l’Unité de Police Économique et Financière de la Guardia di Finanza de Bari – qui a permis de concentrer l’attention de l’enquête sur une série d’opérations existantes par une entreprise ( et dans un cas par sa société mère), opérant dans le secteur de la construction de bâtiments, pour lequel est en cours la procédure de concordat avec les créanciers, établie à la suite du recours pour l’ouverture de la liquidation judiciaire déposé par le Ministère Public de la République de Bari en 2022.
Dans le détail, la société soumise à la procédure de concordat aurait stipulé 3 avant-contrats d’achat d’actions de la société auprès d’une contrepartie (attribuables à la même cellule familiale), dans lesquels était prévu le versement d’avances de plus de 20 millions d’euros. Néanmoins, dans un cas, le contrat définitif n’a jamais été conclu ; dans un autre, cette dernière n’a été souscrite que 12 ans plus tard, lorsque les actions à acheter n’avaient plus aucune valeur ; dans un autre encore, les accords initiaux ont été conclus par consensus plusieurs années plus tard. De plus, au fil du temps, les représentants légaux temporaire de la société mise en examen n’aurait fait aucun effort pour demander le remboursement des sommes versées.
Selon l’approche accusatrice, un tel comportement aurait conduit, au fil du temps, à une crise de liquidité et à l’appauvrissement du patrimoine social de l’entreprise ; la disposition d’aujourd’hui, en cours d’exécution, vise donc à acquérir toute la documentation jugée utile pour étayer les hypothèses d’enquête susmentionnées.
