Là Police Financière du commandement provincial de Varese a procédé à une troisième arrestation dans le cadre d’une enquête contre certains sujets qui – à travers l’émission de factures pour des opérations inexistantes et la création d’entreprises « papetières » – sont accusé d’avoir fraudé la TVA d’environ 50 millions d’euros.
La portée est celle de commerce de matériel technologique et informatique et la modalité est celle de ce qu’on appelle « arnaque au carrousel » : un mécanisme international qui exploite certaines entreprises (appelées dans le jargon « usines à papier ») qui ils comptent, uniquement sur papier, marchandises en provenance des pays membres de l’Union européenne et là-bas revendre en Italie sans respecter les droits affluents. De cette manière, les biens sont mis sur le marché à un moment donné. prix inférieur au coût, généralement équivalent à la TVA éludéefaussant le marché et mettant d’autres entrepreneurs à la faillite.
Dans ce cas le personne arrêtée – après une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de Busto Arsizio à la demande du Parquet européen – est celui qui a joué le rôle d’intermédiaire entre les entreprises étrangères et les italiennes déjà identifiées (dont les administrateurs avaient déjà été arrêtés auparavant) et les clients finaux des biens achetés dans le cadre de l’activité frauduleuse.
L’enquête a été menée par Compagnie de police financière Gallarate qui opérait tant dans une perspective administrative-fiscale et pénale que dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les sociétés impliquées étaient actives dans le commerce de AirPods, disques durs et matériel informatique : le Parquet européen qui a coordonné les investigations a permis de reconstituer l’importation de plus de 3 millions de composants informaticiens.
Au terme d’investigations et d’investigations plus approfondies, les financiers ont procédé à une série d’opérations recherches dans les locaux utilisés par la personne mise en examen : ils ont été retrouvés deux montres de luxe (Marque Rolex – sur la photo d’ouverture), ainsi que de nombreux smartphones et supports informatiques qui auraient été utilisés pour mener à bien les opérations frauduleuses. Parmi les biens saisis aussi trois fusils : la personne est en possession d’un permis d’armes à feu et pour cette raison, une demande de retrait a été transmise.
50 millions d’euros évadés : deux arrestations par la police financière de Varèse
