CHIETI – La Commande provinciale de Chieti, dans le cadre d’une opération coordonnée par le ministère public local, a découvert une escroquerie d’environ 50 millions d’euros, réalisée par un syndicat criminel, basé dans trois capitales de Campanie, visant à demander frauduleusement un crédit d’impôt relatif aux primes de restructuration. Concrètement, les enquêtes, menées à l’échelle nationale par la Fiamme Gialle du Groupe Chieti – coordonnées par le lieutenant-colonel Vito Casarella – pour lutter contre la fraude liée aux incitations fournies par le soi-disant dd. « Bonus Façades » et « Superbonus 110 % » ont mis en évidence un mécanisme de fraude, éprouvé au fil du temps, qui consistait à émettre des factures certifiant des travaux jamais réalisés, accumulant les crédits d’impôt correspondants que ces derniers, à travers une série de ventes et d’achats – dans un circularité dénuée de sens logique apparent – on a tenté de dissimuler leur origine criminelle. En concurrence avec la fraude se trouvaient des propriétaires d’entreprises individuelles – dont huit en activité dans la province de Chieti – en difficulté économique, à qui les crédits étaient attribués et, sur promesse d’indemnisation, ils effectuaient toutes les opérations nécessaires (ouverture d’un TVA numéro , remise des identifiants d’accès au site Internet de l’Agence des Recettes et au compte courant postal) visant à acquérir les droits, accumulés illégalement dans les tiroirs fiscaux des entreprises, pour les monétiser auprès de Poste Italiane SpA
La reconstitution de toute la chaîne de nombreux virements fictifs, effectués par les militaires théatins, s’élève à environ 90 millions d’euros, classés par le procureur adjoint – Dr Giuseppe Falasca – chargé des enquêtes, comme hypothèses de blanchiment d’argent et donc passible de mesure d’urgence, validée par le GIP du Tribunal de Chieti, pour la saisie préventive des crédits d’impôt encore présents et non monétisés et la dénonciation de 16 suspects, dont dix originaires de Campanie, pour escroquerie aggravée en vue d’obtenir des fonds publics et blanchiment d’argent, cinq originaires de la province de Chieti et un de nationalité roumaine. Il convient de noter que les personnes faisant l’objet d’une enquête, en vertu du principe de présomption d’innocence, ne peuvent être considérées comme coupables tant qu’une condamnation irrévocable n’a pas été prononcée. L’intervention de la Fiamme Gialle, comme l’a souligné le commandant provincial – le colonel Michele Iadarola – témoigne de l’efficacité de l’action mise en œuvre par la Guardia di Finanza dans la lutte contre la fraude dans toutes ses manifestations, car elles affectent gravement non seulement les intérêts fiscaux, ceux qui sont les principes d’une saine concurrence entre les entreprises, générant des comportements spéculatifs tout au long de la chaîne de production, notamment celle de la construction.
