TREVISO – ROVIGO – Les Fiamme Gialle de la Commande Provinciale de Trévise, dans le cadre de la lutte contre les formes d’illégalité qui portent atteinte au bon fonctionnement de l’économie légale, ont découvert et bloqué un groupe, enraciné dans la région de Trévise depuis 2018, dédié à la commission de escroqueries en série contre les sociétés de leasingdénonçant 30 personnes et assurant l’implication de 22 entreprises avec des bureaux opérationnels dans les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise.
Les activités d’enquête, coordonnées par le ministère public local, ont permis de mettre en évidence le mécanisme frauduleux selon lequel les suspects ont agi :
– dans un premier temps, les sociétés de leasing se sont vu proposer l’achat d’un actif industriel, qui s’est ensuite révélé inexistant, pour une location ultérieure à un tiers, trouvé et proposé par le même fournisseur de l’actif ;
– ultérieurement, un contrat de location du bien meuble a été stipulé entre la société de leasing et la société de leasing indiquée par le fournisseur initial ;
– donc le même fournisseur a envoyé la documentation technique aux sociétés de leasing et celle relative au transport du bien industriel jusqu’au locataire, sa mise en service et ses essais ;
– enfin, le contrat de bail n’a pas été honoré, ou bien seules les premières échéances ont été payées par les locataires, qui ont ensuite perdu la trace d’eux-mêmes..
Les délits poursuivis sont l’association de malfaiteurs, imputée à cinq des trente suspects, tenus pour responsables d’avoir constitué un groupe criminel avec le but précis de nuire à cinq sociétés de leasing, actives dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne.
Toutes les personnes faisant l’objet d’enquêtes sont également accusées de fraude, aggravée par l’abus de travail, pour avoir préparé, avec des artifices et des tromperies – et notamment au moyen de faux tests et de répertoires photographiques altérés – des documents propres à faire croire que les machines proposées à la vente à sociétés de leasing, simulant le transfert aux chauffeurs finaux grâce à l’utilisation de faux documents de transport.
Dans le détail, il y a eu 18 incidents de fraude et concernaient principalement la vente fictive de groupes électrogènes, vendus pour des montants compris entre 40 mille et 80 mille euros., pour un préjudice total aux sociétés de leasing s’élevant à environ un million d’euros ; Les autres produits visés par l’arnaque étaient les chariots élévateurs, les découpeuses et les ensacheuses.
Les 10 administrateurs de jure et de facto des 4 sociétés de Trévise, qui avaient pour mission de proposer la vente des machines inexistantes, ont également été accusés d’avoir violé la réglementation fiscale, notamment le défaut de déclaration, l’émission et l’utilisation de factures. pour des opérations objectivement inexistantes pour un montant de 3,5 millions d’euros, pour une TVA éludée pour un montant de 1,5 million d’euros.
L’activité de service de la Police Financière de Trévise, réalisée en étroite collaboration avec les sociétés de leasing endommagées, avait pour objectif de révéler et de bloquer l’activité d’un groupe criminel établi dans la zone de Trévise, contrecarrant ainsi un mécanisme insidieux frauduleux capable de saper la normalité des échanges économiques.
