GdF de Padoue démantèle l’association criminelle
Hier, le commandement provincial de la Guardia di Finanza de Padoue, en coordination avec le ministère public local, a mené une vaste opération qui a démantelé une association criminelle transnationale dédiée à la fraude, au blanchiment d’argent et à l’auto-blanchiment. L’opération a abouti à l’arrestation de onze personnes et à la saisie de biens pour une valeur totale de 3,5 millions d’euros.
La disposition émise par le tribunal de Padoue ordonne onze mesures de précaution individuelles, dont trois arrestations en prison, quatre assignations à résidence, trois obligations de résidence et une obligation de se présenter à la police judiciaire. Parallèlement, de nombreuses recherches ont été menées dans diverses provinces italiennes, notamment à Bénévent, Bergame, Crémone, Florence, Foggia, Milan, Turin et Venise.
Les enquêtes, menées par l’Unité de Police Économique et Financière, ont débuté à la suite d’une plainte pour extorsion, qui s’est avérée instrumentale, présentée par l’un des principaux suspects. L’organisation criminelle opérait en identifiant des entrepreneurs et des investisseurs disposant de fonds importants, recherchant souvent des ressources financières pour des projets ambitieux. Par l’intermédiaire d’une société financière anglo-saxonne apparemment solide, ils ont promis que des garanties de solvabilité seraient présentées aux établissements de crédit pour obtenir des financements.
Les investisseurs ont été persuadés de déposer d’importantes sommes d’argent auprès d’un avocat qui faisait office d’agent séquestre. Cependant, au lieu de garantir les garanties promises, l’argent a été réparti entre les membres de l’organisation via des transferts vers des comptes étrangers, principalement en Estonie, en Allemagne et au Royaume-Uni, compliquant encore davantage la traçabilité des sommes.
L’un des aspects les plus frappants des activités criminelles concerne les escroqueries perpétrées contre certains clubs de football. Ceux-ci, à la recherche de garanties financières pour l’inscription au championnat Lega Pro, se sont appuyés sur les prétendus professionnels de l’organisation pour obtenir des garanties, qui se sont révélées fausses par la suite. Le même mode opératoire a été adopté avec d’autres entrepreneurs cherchant des garanties financières pour leur entreprise.
Les investigations ont conduit le GIPi du Tribunal de Padoue à ordonner des mesures restrictives à la liberté personnelle des onze membres de l’association de malfaiteurs. Outre les arrestations, un actif total d’environ 3,5 millions d’euros d’actifs et de ressources financières a été saisi, considéré comme le résultat d’activités illicites de blanchiment d’argent et d’auto-blanchiment.
L’opération démontre l’efficacité de la lutte contre la criminalité économique, fondamentale pour préserver l’intégrité du tissu économique légal et protéger les opérateurs économiques et les citoyens qui respectent les règles. Il est toutefois important de rappeler que, selon le principe de la présomption d’innocence, la culpabilité des personnes mises en examen ne sera définitivement établie qu’avec une condamnation irrévocable.
L’aspect transnational de l’association de malfaiteurs a grandement compliqué les enquêtes, nécessitant la collaboration de plusieurs services de la Guardia di Finanza et une coordination avec les autorités étrangères. Cela montre comment la criminalité est capable d’exploiter les différences réglementaires entre les différents pays pour échapper à la justice, ce qui rend essentielle une réponse coordonnée au niveau international.
GdF de Padoue démantèle l’association criminelle
