Ariano Irpino
par Paola Iandolo
Les militaires de la Section de Police Judiciaire du Police Financière de Bénévent avoir exécuté un arrêté de saisie rendu par le juge d’instruction concernant les délits présumés de faillite documentaire, patrimoniale et fiscale frauduleuseainsi que auto-blanchiment: en particulier, le saisie de l’ensemble de la société et des actionsainsi que les biens d’équipement des entreprises, opérant dans la zone de la Baronnie, destinataires des marchandises détournées de l’entreprise en faillite et soumises à l’auto-blanchiment.
Le mécanisme
L’activité complexe d’enquête menée par les financiers de la section susmentionnée a été divisée en l’acquisition et l’analyse de documents, les enquêtes bancaires et la collecte d’informations testimoniales sommaires qui ont permis reconstituer le comportement des suspects, au détriment des créanciers, de détournement de biens d’équipement appartenant à l’entreprise en faillite en faveur de deux nouvelles sociétés ayant la même structure sociale ainsi que des sièges juridiques et opérationnels coïncidant avec celle mise en faillite.
Dans ce contexte, le juge, en acceptant la demande du ministère public, a également examiné l’importance pénale, dans les formes de faillite fiscale, de la création d’un passif de faillite chiffré à plus de 500 mille euros, à travers le non-paiement systématique des dettes fiscales et sociales au Trésor. Il est indiqué que la mesure effectuée peut faire l’objet d’un recours et que les sujets contre lesquels la saisie préventive est effectuée sont, à l’heure actuelle, des personnes faisant l’objet d’une enquête préliminaire et donc présumées innocentes jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.
