Environ 19 mille inspections et 750 enquêtes en 17 mois : tels sont les chiffres qui résument l’engagement mis en place au cours des 17 derniers mois par la police financière de Bari dans la lutte contre la délinquance économico-financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie.
Les données sont contenues dans le budget opérationnel, relatif à la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, rendu public aujourd’hui à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire de la fondation du Corps.
En matière de lutte contre l’évasion fiscale, au total, 144 fraudeurs fiscaux ont été identifiés, totalement inconnus du fisc (entrepreneurs ou indépendants, dont beaucoup opèrent via des plateformes de commerce électronique) et environ 650 clandestins et/ou travailleurs irréguliers. 543 personnes ont été signalées pour délits fiscaux, dont 3 ont été arrêtées. À la suite d’enquêtes déléguées par l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt inexistants ou à haut risque fiscal pour la construction et l’énergie ont également été mis en garde et signalés à l’Agence des revenus, ainsi que des avoirs constituant des bénéfices provenant de l’évasion et de la fraude fiscales. pour une valeur de plus de 110 millions d’euros.
En ce qui concerne les activités liées à la protection des dépenses publiques (avec une attention particulière aux projets et investissements financés avec les ressources du Plan national de relance et de résilience), 284 interventions ont été réalisées visant à vérifier le droit aux crédits d’impôt aux citoyens et aux entreprises, aux cotisations et financement, ainsi que la bonne exécution des travaux et prestations faisant l’objet de marchés publics, pour plus de 15 millions d’euros. En ce qui concerne l’utilisation des ressources européennes (comme les aides à la pêche et à l’agriculture), des fraudes d’un montant supérieur à 3 millions d’euros ont été constatées, avec des saisies d’environ 600 mille euros et 11 personnes signalées.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, au cours de la même période, 1.192 interventions ont été réalisées, dont 524 liées au revenu de citoyenneté et aux nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. Dans le cadre de la collaboration avec les autorités judiciaires – pénales et comptables – 197 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, aboutissant à la dénonciation de 796 personnes et à la dénonciation de 109 responsables à la Cour des Comptes, avec la constatation de dommages fiscaux. pour plus de 108 millions d’euros. L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’Administration Publique, a conduit à l’arrestation de 20 personnes, au dénonciation de 86 et à la saisie de biens d’une valeur de plus de 300 mille euros.
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 46 interventions ont été réalisées, qui ont conduit au signalement de 251 personnes, dont 6 ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites pour environ 88 millions d’euros.
L’action du Corps a également continué à protéger les épargnants dans la lutte contre toutes les formes d’abus bancaires et financiers, réalisés principalement à travers des canaux électroniques et des outils numériques de plus en plus innovants, avec le signalement de 26 sujets et l’exécution de saisies pour plus de 830 mille euros. Aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, 801 contrôles ont été effectués sur la circulation des devises avec la découverte de mouvements illicites pour environ 9 millions d’euros, la vérification de 258 infractions ainsi que la saisie de fausses monnaies, de titres et de certificats pour environ 200 mille euros. En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises, les biens saisis s’élèvent à environ 9 millions d’euros sur un total de biens volés d’environ 61 millions d’euros, tandis qu’en référence à l’usure et à l’extorsion, 36 personnes ont été signalées avec des saisies pour environ 1,5 million d’euros. millions d’euros
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, visant également à identifier les enregistrements fictifs de patrimoine, 6 enquêtes ont été conclues qui ont permis de dénoncer 19 individus à l’Autorité Judiciaire. En application de la législation anti-mafia, 1.309 sujets ont été soumis à des contrôles patrimoniaux, qui ont donné lieu à l’application de mesures de saisie, confiscation et administration judiciaire pour une valeur d’environ 20 millions d’euros.
Au cours de la même période couverte par le rapport, 1.540 kilogrammes de substances narcotiques ont été saisis, composés principalement de cocaïne (1.337 kilogrammes), de haschich (190 kilogrammes) et de marijuana (11 kilogrammes), rapportant à l’AG 269 sujets (dont 107 dans un état d’arrestation).
En ce qui concerne la protection des consommateurs, à la suite d’activités ciblées, environ 91 millions de produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur. Sont également saisies environ 337 tonnes de produits agroalimentaires (essentiellement des céréales et de l’huile), portant des marques industrielles falsifiées, de fausses indications et faisant l’objet de fraude commerciale.
