Cet après-midi, à Potenza, sur la place Mario Paganole commandant régional de la Basilicate, le général de brigade Roberto Pennoni, célèbre l’anniversaire de 250ème anniversaire de la Fondation de la Police Financière.
La cérémonie solennelle qui se déroulera en présence des Préfets de Potenza, SE Dr Michele Campanaro, et de Matera, SE Dr Cristina Favilli, voit la participation des plus hautes autorités régionales civiles, militaires et religieuses, ainsi que d’une représentation de tous les départements du Corps présents sur le territoire régional et de l’Association Nationale des Financiers d’Italie.
Après lecture du message du Président de la République et l’Ordre du Jour Spécial du Commandant Général, le Commandant Régional prononcera un bref discours sur le sens profond des 250 ans d’histoire du Corps, rappelant l’engagement, toujours, des Financiers, et des Financiers Lucaniens en particulier, dans le lutter contre les phénomènes d’illégalité économico-financière les plus préjudiciables et insidieux pour la communauté : évasion, évasion et fraude fiscales, gaspillage des ressources publiques, contrefaçon, trafic illicite et criminalité organisée.
L’Anniversaire sera également l’occasion de retracer un budget de l’activité opérationnelle effectuée par employés des départements du Corps de la Basilicate dans la période janvier 2023 – mai 2024.
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la Guardia di Finanza a réalisé 3 726 inspections et 1 264 enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie : un engagement « global » pour protéger les familles et les entreprises, destiné à s’intensifier encore pour garantir la correcte allocation des ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
Les activités d’inspection ont permis d’identifier 56 fraudeurs fiscaux au total, c’est-à-dire les exploitants d’activités commerciales ou indépendantes totalement inconnues du fisc (dont certains opèrent via des plateformes de commerce électronique) et 138 travailleurs illégaux ou irrégulière.
Les sujets signalés pour délits fiscaux sont 82.
Concernant les indemnisations indues et d’autres infractions liées aux crédits d’impôt ont été commises n. 193 interventions et conclu n. 8 enquêtes délégué par l’autorité judiciaire, qui a permis de découvrir des crédits d’impôt inexistants/non dus pour un montant supérieur à 1,6 millions d’euros et plus de 19 millions d’euros relatifs à d’autres infractions liées aux crédits d’impôt
LE 22 interventions concernant les droits d’accises permis la saisie de kg. 1.473 de produits énergétiques et constater une consommation frauduleuse de plus de 2,6 millions de kg.
L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles.
Les directives données visent en priorité à suivre les projets et investissements financés avec les ressources du Plan National de Relance et de Résilience.
Dans ce contexte, ils étaient 161 opérations réalisées visant à vérifier le droit des citoyens et des entreprises aux crédits d’impôt, aux cotisations et au financement, ainsi que la bonne exécution des travaux et services soumis aux marchés publics, pour un montant de plus de 2,1 millions d’euros.
Une attention particulière est également portée à la protection d’autres ressources de l’Union européenne, y compris les aides prévues par la politique agricole commune et la politique commune de la pêche.
À cet égard, nos ministères ont dirigé 11 interventions, constatant une fraude, mis en œuvre à travers la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété, pour environ 1,9 million d’euros, saisies pour plus de 1,2 millions d’euros et signalant 14 auteurs.
Sur le plan des dépenses publiques nationales, dans la même période, elles ont été réalisées 547 interventions, dont 218 sur le thème du revenu de citoyenneté et de nouvelles mesures d’inclusion et d’accompagnement à la formation et au travail.
La lutte contre la fraude aux ressources de l’UE a globalement permis de constater contributions indûment reçues pour environ 2 millions d’euros pendant ceux relatifs au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à environ 140 mille euros.
Dans le cadre de la collaboration avec les autorités judiciaires – pénales et comptables – 155 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, qui ont abouti à la dénonciation de 126 personnes et à la dénonciation de 87 responsables à la Cour des comptes, avec la constatation de dommages fiscaux. pour plus de 14,2 millions d’euros.
Il y a une collaboration croissante dans le domaine avec le Parquet européen, avec lequel il y a 6 enquêtes en cours et 1 conclue, cette dernière a conduit à la dénonciation de 2 auteurs et à la proposition de saisie d’environ 150 mille euros.
En matière de passation des marchés, les procédures de passation et les modalités d’exécution des travaux et prestations pour un montant de plus de 1,2 million d’euros ont été suivies.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. orientations et le rôle des sujets impliqués, ont conduit à dénonciation de 38 sujets, dont 17 agents publics et/ou représentants du service public, 6 arrêtés, et saisie de biens d’une valeur supérieure à 420 mille euros.
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Concernant le blanchiment d’argent et l’auto-blanchiment ont été effectués 11 interventionsce qui a conduit à plainte de 16 personnes, dont 9 arrêtées, pour reconstitution d’opérations illicites pour plus de 2,1 millions d’eurosainsi que saisie d’actifs d’une valeur de plus de 2 millions d’euros.
Ils étaient plus de 307 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête.
En ce qui concerne les délits de faillite et le code de crise des entreprises, les avoirs saisis s’élèvent à plus de 2,4 millions d’euros sur un total d’avoirs volés d’environ 25 millions d’euros, tandis qu’en ce qui concerne les actes d’extorsion, 6 ont été signalés, dont 1 sous le coup. arrestation, avec des saisies d’une valeur d’environ 16 mille euros.
En application de la législation anti-mafia, 128 sujets ont été soumis à un contrôle patrimonial, et la valeur des biens meubles et immeubles, des sociétés, des parts sociales et des ressources financières proposées à l’Autorité Judiciaire pour saisie s’élève à plus de 14,5 millions d’euros, et à la valeur des confiscations effectuées est d’environ 1,7 million d’euros.
Ils furent ensuite exécutés 1 047 enquêtes suite à des demandes reçues des Préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels à la délivrance de documentation anti-mafia.
Au cours de la période sous revue, les départements du Corps ont réalisé 313 interventionsqui a conduit à la saisie d’environ 68 kilogrammes de substances stupéfiantes et à la dénonciation à l’autorité judiciaire compétente de 96 personnes, dont 38 étaient en état d’arrestation, ainsi qu’à la dénonciation de 350 usagers de drogues aux préfectures compétentes.
La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, qui a apporté sa contribution avec l’utilisation de 4.128 patrouilles, objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et efficacité de l’intervention des patrouilles dans la zone, en réponse aux rapports des citoyens.
Sur le en ce qui concerne la protection du marché des biens et services, 79 interventions ont été réalisées et 9 pouvoirs de l’autorité judiciaire ont été développés.
À la suite de ces activités, 70 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la législation sur le droit d’auteur.
L’engagement compétitif du Corps dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics continue d’être garanti dans la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, auxquels le Corps participe en priorité avec le recours à des agents antiterroristes spécialisés prêts à l’emploi. soldats «AT-PI».
En 2023, la Guardia di Finanza a consacré au total 2 254 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements. Cet engagement, qui se poursuit en 2024, a conduit à une utilisation globale de 1 028 jours-homme dans les services de commande publique.
