Cagliari La place de la basilique de Nostra Signora di Bonaria, patronne de la Sardaigne, a été le lieu insolite de la cérémonie régionale du 250e anniversaire de la fondation de la Guardia di Finanza, patronne maximale de la Sardaigne, en présence des plus hautes autorités régionales. civils, militaires et religieux des quatre provinces sardes.
Lors de la cérémonie, le général Claudio Bolognesea fait le point sur les résultats du service réalisés en près d’un an et demi, du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, avec une référence particulière à la lutte contre la délinquance dans le secteur de la protection des dépenses publiques, la délinquance économique et financière ainsi que lutte contre l’évasion, l’évasion et la fraude fiscales.
En 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024, la police financière sarde a réalisé 26 000 contrôles et 2 400 enquêtes pour contrer les crimes économiques et financiers et le infiltration du crime dans l’économie. Des actifs d’une valeur de plus de 100 millions d’euros ont été saisis parce qu’ils étaient le produit d’activités illicites, d’autres méfaits économiques et financiers valant plusieurs dizaines de millions d’euros ont été démasqués, un total de 295 fraudeurs fiscaux et 395 travailleurs illégaux ont été identifiés. Par ailleurs, 8 cas de évasion fiscale internationale, principalement imputable à des organisations stables cachées, à la manipulation des prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illégale de capitaux au-delà des frontières, constatant une base imposable nette soustraite à l’impôt d’environ 9 millions d’euros. Les sujets signalés pour délits fiscaux il y en a 208, dont 4 arrêtés. Des avoirs bénéficiant de l’évasion et de la fraude fiscales, d’une valeur de 100 millions d’euros, ont été saisis.
En matière de protection des dépenses publiques, l’activité de la Fiamme Gialle s’est orientée vers l’utilisation correcte des ressources nationales et de l’Union européenne pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles. Dans ce contexte, 378 interventions ont été réalisées, pour un total de 78 millions d’euros de cotisations/crédits maîtrisés.
Faites également attention à la protection des autres ressources duUnion européenne, y compris les aides prévues par la politique agricole commune et la politique commune de la pêche. À cet égard, les départements territoriaux du Corps ont réalisé 46 interventions, constatant des fraudes, mises en œuvre à travers la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété, pour un montant de 3 millions d’euros, proposant des saisies pour plus d’un million d’euros et signalant 30 responsables.
Sur le devant de dépenses publiques nationales, dans la même période, 1 279 interventions ont été réalisées. L’action contre fraude contre les ressources communautairesa conduit au total à constater des cotisations indûment perçues pour plus de 10 millions d’euros, tandis que celles relatives au financement national, à la sécurité sociale et aux dépenses sociales s’élèvent à 40 millions d’euros.
Dans le domaine de Revenu de base684 contrôles ont été effectués qui ont permis de constater des contributions indûment demandées et/ou reçues pour un montant supérieur à 3,5 millions d’euros, et de dénoncer 271 auteurs.
Au sujet de approvisionnementles procédures de cession et les modalités d’exécution des travaux et prestations ont été contrôlées, ce qui a permis d’identifier des cessions irrégulières d’un montant supérieur à 70 millions d’euros et de dénoncer 33 individus aux autorités judiciaires, dont 2 ont été arrêtés.
L’action du Corps dans la lutte contre phénomènes corruptifs et d’autres délits contre l’Administration Publique, ont donné lieu au signalement de 57 personnes, dont 5 ont été arrêtées pour corruption, extorsion et détournement de fonds pour une valeur totale d’environ 25 millions d’euros.
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, 38 interventions ont été réalisées dans le domaine du blanchiment d’argent, de la réutilisation et de l’auto-blanchiment, ce qui a permis de constater des sommes blanchies s’élevant à 234,5 millions, rapportent également 104 personnes. ainsi que saisir et confisquer des biens pour une valeur de 6,6 millions d’euros. Plus de 700 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention anti-blanchiment ont été analysés, dont 5 liés au financement du terrorisme.
Aux frontières terrestres et maritimes, 1.230 contrôles ont été effectués visant à vérifier le respect des règles de circulation transfrontalière des devises par les sujets entrant et sortant du territoire régional, aboutissant à un montant d’espèces d’un montant de 6,7 millions d’euros et à 12 infractions détectées.
Suite à la crise russo-ukrainienne et à l’escalade militaire qui en a résulté, le Corps, en tant que membre du Comité de sécurité financière, a poursuivi les enquêtes économiques et patrimoniales sur les personnes et entités visées par les mesures restrictives émises par l’Union européenne. Au total, depuis 2022, des mesures de gel ont été appliquées à l’encontre de 10 entités, concernant des immeubles, des véhicules, des bateaux, des terrains et des parts sociales, toutes liées à la Sardaigne, pour une valeur totale de 750 millions d’euros. En application de législation anti-mafia, 454 sujets ont fait l’objet de contrôles patrimoniaux conclus par l’application de mesures de saisie pour plus de 3,6 millions d’euros. Au cours de la période sous revue, les départements du Corps ont saisi environ 8,9 tonnes de substances narcotiques, composées de cocaïne (20,8 kilogrammes), de marijuana (8,8 tonnes) et d’héroïne (2,5 kilogrammes), ainsi que plus de 11 mille plants de cannabis, rapportant 186 sujets à les autorités judiciaires, dont 31 sont en état d’arrestation, et ont signalé 569 personnes aux préfectures.
Concernant la protection du marché des biens et services, 264 interventions ont été réalisées et 80 sujets signalés. Suite à ces activités, 540 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie. Sont également saisis environ 500 mille litres (vins) et 57 tonnes de produits agroalimentaires (fromages), portant des marques industrielles falsifiées, de fausses indications et faisant l’objet d’une fraude commerciale. De janvier 2023 à aujourd’hui, les activités du département aéronaval, avec la base opérationnelle principale à Cagliari et les six sections insulaires, ont permis d’arrêter 3 passeurs, de saisir 18 bateaux et de contribuer au sauvetage de 316 migrants. Dans le cadre de la surveillance constante des côtes et des eaux territoriales, 2 657 bateaux et 4 934 sujets ont été contrôlés.
La cérémonie s’est terminée par la remise de mentions solennelles aux financiers qui se sont distingués dans des opérations particulières au cours de la dernière année et demie.
