En un an et demi, la Guardia di Finanza de Pavie a découvert un total de 56 fraudeurs fiscaux (dont beaucoup avec des sites de commerce en ligne), 4 cas d’évasion fiscale internationale et près de 2 500 travailleurs illégaux. Mais elle a également procédé à 191 signalements et 14 arrestations pour délits fiscaux, 4 600 contrôles et 1 000 enquêtes pour lutter contre la délinquance économique et financière et l’infiltration de la délinquance dans l’économie : un engagement « tous azimuts » en faveur de la protection des familles et des entreprises, destiné à à s’intensifier encore pour assurer la bonne allocation des ressources du Pnrr.
Ce sont les données fournies par la Police Financière de Pavie concernant l’activité menée du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. L’occasion est le 250e anniversaire de la fondation de l’organisme qui, à Pavie, est célébré par une cérémonie dans la cour. de la caserne “Lieutenant Francesco Lillo” à Corso Garibaldi, siège du commandement provincial de la Fiamme Gialle, le mercredi 26 juin, en présence des autorités civiles, religieuses et militaires de la province et des représentants des financiers de Pavie et du sections locales de l’Association nationale des financiers d’Italie (Anfi).
Les autres données
Des avoirs provenant des bénéfices de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale, d’une valeur de près de 18 millions d’euros, ont été saisis. 26 propositions ont été faites pour la suppression du numéro de TVA et l’annulation de la base de données Vies, contre des entités économiques caractérisées par des profils de risque fiscal. 27, cependant, des interventions concernant les droits d’accise. 29 contrôles et enquêtes contre les jeux illégaux ont été réalisés et ont permis de signaler 58 sujets.
Dépense publique
«L’activité de la Police Financière dans le secteur de la protection des dépenses publiques vise à contrôler la bonne utilisation des ressources de l’Union européenne et nationales, pour la mise en œuvre d’interventions de soutien aux entreprises et aux familles». du Pnrr aux appels d’offres européens, la Direction des Finances de Pavie a réalisé 88 interventions de contrôle sur les crédits d’impôt, les cotisations et les financements, la bonne exécution des travaux et services soumis aux appels d’offres publics, pour plus de 5 millions d’euros. Concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche de l’UE, 11 interventions ont été menées pour vérifier la fraude, mise en œuvre par la présentation de données mensongères et de faux titres de propriété. Et encore, 136 interventions sur les dépenses publiques nationales dont 113 au sujet du revenu de citoyenneté et de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail qui ont conduit à la constatation de cotisations indûment perçues pour plus de 2 millions d’euros. Dans le cadre de la collaboration avec les autorités judiciaires – pénales et comptables – 261 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, qui ont abouti à la dénonciation de 43 personnes et à la dénonciation de 11 responsables à la Cour des comptes, avec la constatation de dommages fiscaux pour près d’un million d’euros.
En matière de passation des marchés, les procédures de passation et les modalités d’exécution des travaux et prestations pour plus de 5 millions d’euros ont été suivies. L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’Administration Publique a conduit à l’arrestation de 4 personnes, au dénonciation de 30 sujets et à la saisie d’environ 1 million d’euros.
Crime organisé
Dans le domaine du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment, 14 interventions ont été réalisées, qui ont conduit à la dénonciation de 19 personnes, dont 4 ont été arrêtées, et à la reconstitution d’opérations illicites d’une valeur de plus de 75 millions d’euros. Plus de 300 flux financiers suspects ont fait l’objet d’une enquête. Le Corps de Protection des Épargnants, qui lutte contre toutes formes d’abus bancaires et financiers, a donné lieu au signalement de 5 individus.
Au regard des délits de faillite et du code de crise des entreprises, les biens saisis/confisqués s’élèvent à près de 2 millions d’euros sur un total de biens volés de près de 9 millions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, 12 enquêtes ont permis de dénoncer à l’Autorité judiciaire 65 individus, dont 14 étaient concernés par des mesures restreignant la liberté individuelle.
En application de la législation anti-mafia, le Gdf a soumis 115 sujets à des contrôles patrimoniaux, qui ont donné lieu à l’application de mesures de saisie, confiscation et redressement judiciaire pour une valeur de plus de 10 millions d’euros. Ensuite, 200 contrôles ont été effectués suite aux demandes reçues des préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels pour la délivrance de documentation antimafia.
Médicament
En près d’un an et demi, les services du Corps ont saisi, en Italie et à l’étranger, près de 300 kg. de stupéfiants, constitués principalement de cocaïne (220 kg), de haschich (44 kg) et d’héroïne (22 kg), signalant 56 sujets (dont 14 en état d’arrestation) et en signalant 5 aux préfets.
Marchandises de contrefaçon
En matière de protection du marché des biens et services, 37 interventions ont été réalisées, 31 pouvoirs de l’Autorité Judiciaire ont été développés et 18 sujets ont été signalés. Suite à ces activités, près de 160 000 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie, dangereux et en violation de la loi sur le droit d’auteur.
Déchets
Les investigations de la police judiciaire ont abouti à la dénonciation de 46 individus, dont 25 signalés, et à la saisie de terrains et de terrains pour un total de 92.500 mètres carrés ainsi que près de 6.500 tonnes de déchets industriels, spéciaux et dangereux.
