PRATO – Hier, au stade “Luigi Ridolfi” de Florence, ont eu lieu les célébrations du 250ème anniversaire de la Fondation Guardia di Finanza, organisées par le Commandement Régional de Toscane, en présence des plus hautes positions institutionnelles civiles, militaires et religieuses de la Région et des provinces toscanes.
Vous trouverez ci-dessous les données récapitulatives qui ont caractérisé le travail de la Police Financière de Prato en 2023 et au cours des cinq premiers mois de 2024.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE
En 2023, la Police Financière de Prato, conformément aux directives émises par la haute direction du Corps, a concentré son attention sur les sujets caractérisés par des profils de risque élevés et concrets, en concentrant ses activités sur les infractions les plus préjudiciables aux intérêts du fisc. les autorités et les règles de la concurrence et du marché sans négliger les autres types d’illégalités qui portent atteinte au district textile.
Dans le secteur budgétaire, entre janvier 2023 et mai 2024, 597 interventions ont été réalisées.
Au total, 31 fraudeurs totalement inconnus du fisc et 11 paratotaux ont été découverts ; 417 sujets ont été signalés pour délits fiscaux et 3 pour gangmastering.
213 étaient des travailleurs illégaux mis au jour et 183 irréguliers.
Celles-ci ont été réalisées auprès d’environ 600 entreprises soumises à des contrôles propositions de clôture de 250 numéros de TVA dont 119 ont déjà été officiellement clôturésopérant fictivement dans le secteur manufacturier lié à la chaîne d’approvisionnement textile, ainsi que dans les secteurs de l’immobilier, du commerce et des services.
21 interventions concernant les droits d’accises. Cependant, 13 contrôles douaniers ont été effectués sur des marchandises introduites sur le territoire national en cas d’évasion fiscale, de contrefaçon ou en violation des règles de sécurité.
Les activités de lutte contre la contrebande ont permis de mettre en lumière phénomène d’approvisionnement illicite en matières premières utilisé par les entreprises du quartier textile-habillement.
La thésaurisation indue de tissus, en plus d’être à l’origine d’autres phénomènes illicites graves – parmi lesquels l’évasion fiscale et sociale, l’exploitation par le travail, la contrefaçon et le blanchiment des produits illicites – permet aux entreprises qui l’utilisent de s’imposer sur le marché en raison à des prix absolument compétitifs, impraticables pour les opérateurs qui respectent les règles.
Dans le cadre des activités de services exercées dans le secteur spécifique, ils ont été environ 6 millions de mètres de tissu ont été saisis, pour une valeur de plus de 7 millions d’euros, dont environ 3 millions ont été mis aux enchèresgrâce également à la collaboration avec l’Agence des Douanes, avec le dépôt des bénéfices au Fonds Unique de Justice (FUG) pour la mise en œuvre de la conversion de la fourniture de l’AG des tissus en sommes d’argent.
En plus de la somme susmentionnée, de la même manière que ce qui a été mentionné précédemment, dans la continuité des opérations de service antérieures, au cours de la période en question, une nouvelle vente de tissus saisis a été enregistrée, collectant 3 millions d’euros supplémentaires, ce qui a conduit à un résultat total de collecte en le FUG pour environ 6 millions d’euros.
Par ailleurs, toujours dans le secteur de la contrebande, 69 kg de tabac fabriqué étranger consommé frauduleusement ont été saisis et 5 autres sujets ont été signalés.
Les contrôles et les enquêtes contre les jeux illégaux ont permis de découvrir 109 points de collecte de paris clandestins et signaler 11 auteurs.
PROTECTION DES DÉPENSES PUBLIQUES
Une partie des ressources de la Police Financière de Prato a été constamment orientée, d’abord, vers la lutte contre l’accès indu aux instruments financiers multipliés sur tout le territoire dans le but de soutenir les entreprises et les professionnels et, enfin, vers la lutte contre le phénomène de fraude dans l’accès aux les mesures prévues dans le Plan National de Relance et de Résilience (PNRR), à travers la réalisation d’interventions de police administrative d’initiative, visant à vérifier la bonne utilisation des ressources financières dans le cadre du plan susmentionné et assignées aux entreprises requérantes, afin de respecter les réalisation des objectifs énoncés dans le plan lui-même.
Concrètement, les départements de Prato ont effectué 74 contrôles auprès de personnes physiques et morales pour le secteur PNRR, au sein desquels 3 sujets ont été signalés pour demande indue de décaissement d’un montant égal à 215 000 euros.
Afin de mettre en œuvre de plus en plus une collaboration interinstitutionnelle visant à garantir une action de contrôle efficace sur l’utilisation des énormes ressources mises à disposition et également à encourager l’exécution globale des processus de gestion et de mise en œuvre des projets PNRR, la Direction provinciale a stipulé dans les premiers mois de 2023 protocoles d’accord spécifiques avec la Province et avec toutes les municipalités du territoire visant à améliorer toujours plus l’efficacité globale des mesures visant à prévenir, enquêter et combattre les violations au détriment des intérêts économiques et financiers de l’Union européenne, de l’Etat, des Régions et des collectivités territoriales, liés aux mesures d’accompagnement et de financement du PNRR.
Toujours dans le cadre de l’activité multidimensionnelle de lutte contre les délits liés aux dépenses publiques, les financiers du Groupe Prato ont effectué un contrôle approfondi visant à vérifier l’octroi régulier d’autres formes de soutien personnel aux ayants droit. Elles ont notamment été réalisées 58 contrôles auprès d’autant de bénéficiaires des revenus de citoyenneté, conclus par le signalement de 39 personnes responsables d’encaissements indusa été signalé à l’autorité judiciaire locale pour avoir perçu illégalement des allocations sociales pour un montant total d’environ 220 mille euros.
Dans le cadre de la collaboration avec l’autorité judiciaire – pénale et comptable – 4 enquêtes ont été menées en matière de dépenses publiques, à la suite desquelles 7 sujets ont été signalés et 7 responsables ont été signalés à la Cour des Comptes, avec la constatation de dommages-intérêts au trésor pour 523 758 euros.
Il existe une collaboration croissante dans ce domaine avec le Parquet européen, avec lequel 3 enquêtes ont été développées qui ont conduit à la dénonciation de 256 auteurs et à la saisie de plus de 8 millions d’euros.
L’action du Corps dans la lutte contre les phénomènes de corruption et autres délits contre l’administration publique, réalisée en tirant parti des pouvoirs d’enquête particuliers qui caractérisent la police économique et financière et en développant des enquêtes structurées à caractère technique, financier et patrimonial, visant à reconstituer le système criminel. les orientations et le rôle des sujets impliqués, ont conduit à la dénonciation de 2 sujets.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET ÉCONOMICO-FINANCIÈRE
Dans la lutte contre la criminalité organisée et économico-financière, l’action du Corps vise à bloquer l’infiltration criminelle dans l’économie légale et, en même temps, à protéger le libre marché et le respect des règles d’une saine concurrence.
Dans le domaine de blanchiment d’argent et auto-blanchiment, 9 personnes ont été signalées et reconstitution d’opérations illicites pour 4,5 millions d’euros.
Plus de 391 flux financiers suspects générés par les opérateurs du système de prévention du blanchiment d’argent ont fait l’objet d’une enquête.
Ils ont été découverts mouvements illicites pour 27 millions d’euros et vérification de 5 violations.
En application de la législation anti-mafia, 43 personnes ont fait l’objet de contrôles patrimoniaux, qui ont donné lieu à l’application de mesures de saisie, de confiscation et d’administration judiciaire pour une valeur supérieure à 115 000 euros.
Ensuite, 311 enquêtes ont été menées suite à des demandes reçues des Préfets de la République, dont la plupart concernaient des contrôles fonctionnels à la délivrance de documentation antimafia.
Au cours de la période sous revue, les services de la Direction Provinciale de Prato ont 3 359 grammes de stupéfiants ont été saisis, dont 30 grammes de cocaïne, 328 grammes de haschich et 3 kg de marijuana, signalant 45 sujets aux autorités compétentes. La lutte contre le trafic illicite, en général, est également assurée au sein du Service “117”, faisant l’objet d’interventions récentes dans les domaines opérationnel, de formation et technico-logistique, visant à accroître la disponibilité opérationnelle et l’efficacité de l’intervention des patrouilles dans le zone, en réponse aux rapports des citoyens.
Concernant la protection du marché des biens et services, 32 interventions ont été réalisées avec des plaintes de 22 sujets. Suite à ces activités, 18.578.168 produits contrefaits ont été saisis, avec de fausses indications selon lesquelles ils seraient fabriqués en Italie et dangereux.
850 kg de produits agroalimentaires (poissons et produits alimentaires) ont également été saisis.
OPÉRATIONS DE SECOURS ET CONCURRENCE DANS LES SERVICES D’ORDRE PUBLIC ET DE SÉCURITÉ
La Guardia di Finanza, en tant que force de police et corps armé de l’État, fait partie des structures opérationnelles du Service national de protection civile et est donc appelée à faire face aux calamités et aux catastrophes naturelles ainsi qu’à apporter sa contribution lors d’événements extraordinaires, qui nécessitent intervention à caractère exceptionnel de l’appareil d’État.
Dans cette optique, la Commande provinciale de Prato a également apporté sa contribution aux interventions d’assistance lors de l’urgence liée aux intempéries qui a également frappé la province de Prato en novembre 2023.
En effet, lors des pluies intenses et des crues du fleuve Bisenzio, la composante territoriale du Groupe a prêté assistance au personnel spécialisé de plongeurs, de secours en montagne et du service aérien pour porter assistance à toutes les personnes en danger.
Enfin, en vertu de l’engagement compétitif habituel de protection de l’ordre et de la sécurité publics, un soutien dédié a été garanti, dans le cadre de la gestion de manifestations publiques et d’événements d’importance particulière, à travers le volet Anti-Terrorisme Pronto Impiego « AT -PI ».
Au cours de la période sous revue, la Direction provinciale de Prato a consacré un total de 2 072 jours-homme aux services de maintien de l’ordre public lors de manifestations, d’événements sportifs, de réunions internationales et d’autres événements.
Enfin, la composante AT-PI du Groupe a apporté sa contribution dans le cadre des événements organisés sur le territoire national pour la présidence italienne du G7, à travers l’emploi dans les forums concernés.
