À la suite d’une enquête complexe de police judiciaire sur des cas graves de délits fiscaux, menée par les financiers de la direction provinciale de la Guardia di Finanza de Latina, pour le compte du ministère public de Latina, une ordonnance de saisie préventive a été exécutée émise par le juge. pour les enquêtes préliminaires du Tribunal de Latina.
Les enquêtes concernaient une société opérant dans secteur du transport routier qui, selon ce qui a été reconstitué, de 2018 à 2023, a omis le paiement de la TVA et des retenues à la source effectués à environ 1000 salariés, répartis sur tout le territoire national, pour environ 20 millions d’euros.
Les activités complexes d’information, d’analyse et d’examen comptable menées par Flammes jaunes de la Tenenza d’Apriliasous les ordres du sous-lieutenant Leopoldo Festa, a permis de recueillir des preuves détaillées, d’étayer le système accusatoire, d’émettre des hypothèses sur les violations des paiements d’impôts omis.
Sur la base des éléments recueillis, le juge d’instruction du tribunal de Latina, à la demande du parquet local, a ordonné au représentant légal de l’entreprise de saisie préventivedirect et sous forme d’« équivalent », visant à la confiscation d’argent et de biens pour le montant total de 19.442.852,26 euroscomme profit des crimes présumés, ou “non-paiement des retenues dues ou certifiées” e “non-paiement de la TVA».
L’exécution de la mesure a été réalisée suite à une activité ciblée de la Fiamme Gialle pour identifier les sommes en comptes courants, dépôts ou autres relations bancaires, ainsi que la reconstitution de biens meubles ou immeubles inscrits au nom des parties concernées.
L’activité complexe également réalisée avec l’aide de une unité canine de type « cash dog »envoyé en soutien par le Groupe Guardia di Finanza de Fiumicino, a permis la saisie, pour récupération ultérieure auprès du trésor, de sommes d’argent liquide, d’actifs financiers, de comptes courants, de fonds d’actions pour environ 3 millions d’euros, 5 biens immobiliers d’une valeur d’environ 700 mille euros, des actions de société et des véhicules de diverses natures, à hauteur de l’intégralité du montant soumis à la saisie préventive déléguée.
L’activité s’inscrit dans le cadre plus large des actions menées par le Ministère Public et la Police Financière pour protéger le bon usage des ressources publiques et la légalité économique, opérations visant, d’une part, à contrer les formes les plus insidieuses et omniprésentes de fraude au détriment du pays et de ses citoyens, en protégeant, en même temps, les éventuels créanciers de manière à préserver une concurrence loyale entre les entreprises, et d’autre part à l’attaque conséquente contre les actifs illicitement accumulés, à attribuer, une fois définitivement restitués et acquis aux caisses de l’État, ainsi qu’à d’importantes interventions économiques et sociales au profit de la communauté.
