Au terme d’une enquête policière criminelle complexe sur une entreprise de transport Aprilia pour les cas graves de délits fiscaux, exécutés par les Financiers de la Commande Provinciale de la Guardia di Finanza de Latina, sur délégation du Parquet de Latina, une ordonnance de saisie préventive délivrée par le Juge des Enquêtes Préliminaires du Tribunal de Latina .
Les enquêtes concernaient une entreprise opérant dans le secteur du transport routier qui, selon les reconstitutions, de 2018 à 2023, n’a pas payé la TVA et les retenues effectuées sur environ 1000 salariés, répartis sur tout le territoire national, pour environ 20 millions d’euros.
Les activités complexes d’information, d’analyse et d’examen comptable menées par la Fiamme Gialle de la Tenenza d’Aprilia ont permis de recueillir des éléments de preuve détaillés, d’étayer le système accusateur, d’émettre des hypothèses sur les violations des paiements d’impôts omis.
La fourniture
Sur la base des éléments recueillis, le juge d’instruction du tribunal de Latina, à la demande du parquet local, a ordonné la saisie préventive, directe et sous la forme “équivalente”, contre le représentant légal de l’entreprise, visant à la confiscation d’argent et de biens pour un montant total de 19.442.852,26 €, au titre du bénéfice des délits allégués, à savoir « non-paiement des retenues dues ou certifiées », « non-paiement de la TVA ».
L’exécution de la provision a été réalisée suite à une activité ciblée de la Fiamme Gialle pour identifier les sommes en comptes courants, dépôts ou autres relations bancaires, ainsi que la reconstitution du patrimoine des biens meubles ou immeubles inscrits au nom de la sujets concernés.
L’utilisation de chiens pour trouver de l’argent
L’activité complexe réalisée également avec l’aide d’une unité canine de type “cash dog” envoyée en soutien par le Groupe de Police Financière de Fiumicino, a permis la saisie, pour récupération ultérieure au Trésor, de sommes d’argent, de valeurs financières, de comptes courants. , des fonds d’actions pour environ 3 millions d’euros, 5 immeubles pour une valeur d’environ 700 mille euros, des actions de société et des véhicules de diverses natures, à hauteur de l’intégralité du montant soumis à la saisie préventive déléguée.
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