Salerne. Les militaires du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Salerne ont dénoncé deux personnes, propriétaires d’activités commerciales distinctes, pour le délit d’exercice illégal de l’activité d’achat d’or.
Les deux commerçants opéraient sans les autorisations requises et la police financière a saisi des objets de valeur d’une valeur totale de plus de 50 000 euros.
Les enquêtes, menées par l’Unité de Police Économique et Financière, découlent d’une activité d’information et d’enquête visant à lutter contre le blanchiment d’argent. Les investigations ont permis de découvrir que deux boutiques d’achat d’or fonctionnaient sans l’enregistrement nécessaire auprès de l’Organisation pour la Gestion des Listes des Agents des Activités Financières et des Médiateurs de Crédit (OAM).
Les inspections effectuées dans les locaux commerciaux ont confirmé les irrégularités et les opérations non conformes à la réglementation du secteur.
L’opération s’inscrit dans le cadre de l’action de prévention et de répression menée par la Police Financière pour protéger l’intégrité du marché des capitaux.
Collaborateur de longue date de Cronache della Campania
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6 juin 2024 – 14h31 14h31
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