L’activité d’achat d’or sans autorisation déclenche deux plaintes à l’Agro Nocerino Sarnese. L’opération a été menée, à Pagani et Angri, par…
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Activité de J’achète de l’or sans autorisation, deux plaintes ont été déposées dans la zone Agro Nocerino Sarnese. L’opération a été menée, un Païens et Angri, par les militaires de l’Unité de Police Économique et Financière. Les deux personnes signalées sont respectivement propriétaires de deux activités commerciales distinctes, désormais accusées de exercice abusif de l’activité d’achat d’or. En fait, les deux hommes ne disposaient pas des documents requis par la loi. La police financière a également saisi des objets de valeur d’une valeur totale de plus de 50 000 euros.
Les enquêtes ont pour origine une activité ciblée visant à prévenir et réprimer l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment d’argent, permettant de constater le fonctionnement de deux magasins d’achat d’or, en l’absence de l’inscription requise dans le registre tenu par l’Organisme pour la gestion de Listes d’agents en activité financière et courtiers en crédit (Oam).
Ces anomalies ont également été confirmées par le résultat d’une inspection effectuée dans les locaux commerciaux, où a été constaté le comportement des suspects en violation de la réglementation du secteur. L’opération s’inscrit pleinement dans le cadre des actions de prévention et de répression menées par le Corps pour protéger l’intégrité du marché des capitaux.
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Le matin
