C’est la plainte d’un prêtre milanais harcelé par des appels téléphoniques d’opérateurs de centres d’appels au ton menaçant qui a déclenché l’enquête de la police postale de Milan sur un réseau international de criminels, en majorité albanais, dédiés aux escroqueries téléphoniques pour les contrats d’électricité et de gaz. Les appels, qui ont touché des centaines de personnes, concernaient des factures présumées impayées liées à des contrats jamais stipulés par les personnes contactées. Pour ces escroqueries, les criminels ont également utilisé l’intelligence artificielle pour simuler l’obtention d’un consentement vocal..
Le Cyber Security Operations Center a ainsi reconstitué l’imposant système criminel composé de deux sociétés de fourniture d’énergie et de gaz basées à Padoue, et de nombreux centres d’appels basés en Italie et en Albanie, spécialisés dans l’activation frauduleuse de contrats, l’extorsion et l’auto-blanchiment.
Les escroqueries ont commencé à partir d’appels téléphoniques insistants, passés à l’aube ou tard dans la soirée, visant à collecter des données auprès de personnes convaincues de parler à l’Arera (autorité de régulation des réseaux d’énergie et d’environnement), ou aux entreprises avec lesquelles elles avaient eu des contacts. contrats existants. Ces mêmes personnes se sont alors vu donner un prétexte pour changer temporairement d’opérateur, comme des fuites de gaz ou des interruptions de service pour des travaux publics. Lorsque le groupe n’a pas réussi à les convaincre, il a quand même conclu des contrats en leur nom. ou encore, il a utilisé l’intelligence artificielle pour enregistrer et modifier leurs voix, puis les utiliser pour signer un « oui » virtuel à des contrats vocaux.
Dans les mois suivants, des appels à un moratoire pour obtenir des paiements ont commencé. “En attendant, nous couperons votre électricité et si vous ne payez pas, nous la couperons.”les menaces reçues par une femme de 87 ans, qui s’est retrouvée dans le collimateur des escrocs.
Les perquisitions locales et informatiques ordonnées par le parquet milanais ont concerné au total 35 cibles, dont 32 en Italie et 3 en Albanie, dans la ville de Tirana. Les activités ont impliqué en particulier les deux bureaux opérationnels des sociétés énergétiques de Padoue (également récemment sanctionnées par le Garant de la vie privée et l’Antitrust), 12 bureaux de centres d’appels (dont 3 en Albanie) et 21 sujets parmi lesquels des administrateurs, des comptables, des consultants et des employés. des sociétés d’énergie et des centres d’appels.
Parmi les éléments déjà ressortis au cours des investigations, ceux acquis au siège d’un centre d’appels revêtent une importance particulière ; des copies des contrats frauduleux faisant l’objet de la plainte et les enregistrements vocaux associés ont été retrouvés ; en outre, des listes très actualisées d’utilisateurs résidentiels à contacter pour la conclusion de contrats d’électricité et de gaz ont été trouvées, si volumineuses qu’elles nécessitent des ressources informatiques considérables pour la gestion et la consultation.
Au fur et à mesure que l’enquête avançait, les agents de la police d’État ont réussi à identifier de nombreuses autres victimes (environ un millier) qui ne se rendaient pas encore compte qu’elles étaient tombées dans le piège. Beaucoup d’entre eux ont contribué de manière significative au succès des enquêtes, en déposant des plaintes ou en fournissant des informations utiles à la reconstitution précise des faits.
