Au cours des dix-sept derniers mois, la Guardia di Finanza a intensifié ses activités de lutte contre la fraude fiscale, ce qui a conduit à des saisies pour près de neuf milliards d’euros. La plupart de ces saisies sont liées aux primes immobilières. Au cours de cette période, un total de 8 743 fraudeurs fiscaux ont été découverts, exerçant des activités commerciales ou indépendantes sans rien déclarer au fisc.
Évasion fiscale, travailleurs illégaux et délits fiscaux
Un phénomène croissant est celui des entrepreneurs qui opèrent sur des plateformes de commerce électronique sans ouvrir de numéro de TVA ni déclarer leurs revenus. Cela a conduit la Police Financière à proposer la suppression ou l’annulation de 3 535 numéros de TVA de la base Vies, nécessaires pour opérer au sein de l’Union européenne. Ces entités économiques ont été identifiées comme présentant un risque élevé de danger budgétaire.
Au cours des dix-sept derniers mois, la Guardia di Finanza a découvert un nombre important de travailleurs sans contrat régulier ou avec des accords irréguliers. Du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, 59 539 travailleurs illégaux ont été identifiés, soit une augmentation de 32% par rapport aux 45 041 détectés au cours de la période précédente. Un chiffre vraiment alarmant si l’on considère également l’augmentation de la pauvreté en Italie.
Ils ont également été découverts plus d’un millier de cas d’évasion fiscale internationale. Ces cas incluent les établissements cachés, la manipulation des prix de transfert, les résidences fiscales fictives et la détention illégale de capitaux à l’étranger.
Mais cela ne s’arrête pas là. Le bilan des activités de la Guardia di Finanza enregistre près de 20 mille plaintes pour délits fiscaux, avec 423 arrestations.
Plus de 1,5 million d’inspections
Au cours des dix-sept mois examinés, 1,5 million d’inspections et environ 110 000 enquêtes ont été réalisées. L’objectif principal était de lutter contre la criminalité économico-financière et l’infiltration de la criminalité dans l’économie, avec une attention particulière à la destination correcte des ressources du Pnrr (Plan National de Relance et de Résilience).
La Police Financière a procédé à 13.683 interventions pour vérifier que les crédits d’impôts, les cotisations et le financement du Pnrr étaient effectivement destinés aux citoyens et entreprises éligibles. En outre, la bonne exécution des travaux et services publics financés a été vérifiée, pour un montant total de plus de 9,3 milliards d’euros.
Fraude aux fonds publics et européens
Les investigations de la Fiamme Gialle ont mis au jour presque Deux milliards d’euros de fraude sur des fonds destinés à soutenir les familles et les entreprises.
Les investigations de la Guardia di Finanza ont également révélé un préjudice au trésor d’environ trois milliards d’euros. Avec 19.674 enquêtes concernant les dépenses publiques, plus de 31.000 personnes ont été signalées et 6.345 responsables ont été signalés à la Cour des Comptes.
L’attention s’est également portée sur les ressources provenant de l’Union européenne, notamment sur l’aide à la politique agricole commune et à la politique commune de la pêche. 710 interventions ont été réalisées qui ont mis au jour une fraude d’une valeur de près de 110 millions d’euros, avec des saisies de plus de 25 millions d’euros et le dénonciation de 667 auteurs.
Pensions et revenus de citoyenneté
L’enquête de la Guardia di Finanza a révélé de nombreux cas de prestations sociales indûment perçues. Entre janvier 2023 et mai 2024, 37 145 interventions ont été menées pour lutter contre la fraude aux retraites et aux revenus des citoyens, y compris de nouvelles mesures d’inclusion et de soutien à la formation et au travail. Parmi eux, 21 500 concernent les revenus de citoyenneté.
