TRÉVISE – La Fiamme Gialle de la Commande Provinciale de Trévise a découvert un magasin géré depuis plus de 10 ans par des entreprises qui, après avoir été insolvables auprès de l’Administration Financière, ont systématiquement transféré le personnel, l’équipement et l’entrepôt à l’entreprise ad hoc ultérieure, qui a continué opérer toujours au même endroit, avec les mêmes clients et fournisseurs, en changeant uniquement le nom et le numéro de TVA, sans le fardeau des dettes fiscales.
Les quatre administrateurs étrangers qui, à partir de 2012, ont repris la direction du grand magasin, spécialisé dans la vente d’articles ménagers et autres produits non alimentaires, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,5 million d’euros et 15 employés.
Le GIP au Tribunal de Trévise, face aux graves indices de culpabilité et compte tenu du danger que pourrait perpétuer le stratagème frauduleux, il a ordonné la saisie préventive d’environ 300 mille euros, égal aux impôts éludés, en exécution de laquelle les financiers du Groupe de Trévise ont bloqué la disponibilité financière, de deux propriétés dans la province de Venise , deux voitures (une BMW et une Volkswagen) et une participation dans une entreprise basée dans la région de Vérone.
Les enquêtes ont été ouvertes à la suite d’un contrôle fiscal d’une entreprise che aveva gestito l’emporio e, prima di essere avviata alla liquidazione nel 2020, quando ormai aveva accumulato debiti tributari per 430 mila euro, aveva ceduto il ramo d’azienda a un nuovo soggetto giuridico che, di fatto, era subentrato nella conduzione del boutique.
De là, les recherches à rebours, qui ont permis de reconstituer le schéma classique adopté par ceux qui, contournant la législation fiscale, constituent l’une après l’autre des entités juridiques qui, en fait, de manière instrumentale, administrent la même entreprise pour éviter de payer des impôts.
L’opération de la Police Financière de Trévise avait donc pour objectif de cibler les comportements de ceux qui agissent de manière déloyale sur le marché, au profit des opérateurs économiques honnêtes et respectueux des règles : en effet, le recours systématique à des sociétés écrans permet d’appliquer des prix très compétitifs, au détriment des entreprises qui opèrent dans le respect de la loi, contraintes de supporter des coûts plus élevés.
