Après une enquête approfondie menée par les Financiers du Commandement Provincial de la Guardia di Finanza de Latina pour le compte du Ministère Public de Latina, une ordonnance de saisie préventive émise par le Juge d’Investigation Préliminaire du Tribunal de Latina, le Dr. Giuseppe Cario, suite à une affaire complexe de fraude fiscale.
L’entreprise mise en cause, opérant dans le secteur du transport routier, a fait l’objet d’enquêtes concernant des dettes de plus de trois millions d’euros, dont deux envers le Trésor, déjà en cours de recouvrement. La société, pour échapper à ces obligations, aurait transféré frauduleusement tous ses actifs, tant sociaux que personnels du propriétaire, en faveur de deux nouvelles sociétés par actions gérées par ses enfants, rendant ainsi les tentatives d’indemnisation du propriétaire en des autorités fiscales et des créanciers vaniteux.
Les Fonds Fiamme Gialle ont constaté de nombreux transferts de biens immobiliers et de véhicules de la société endettée vers les nouvelles sociétés, ce qui permet d’avoir une idée claire de l’exposition à la dette. Grâce à des investigations complexes, des analyses approfondies et des croisements de données, une gestion unitaire des sociétés impliquées a émergé, avec une valeur totale des actifs transférés s’élevant à 1.044.000,00 euros.
Sur la base de ces éléments de preuve, les autorités ont procédé à des recherches pour acquérir des documents à l’appui des accusations, sollicitant ainsi auprès du juge d’instruction une saisie préventive des biens transférés frauduleusement, en vue d’une confiscation directe ou équivalente.
