Une méga-arnaque à l’échelle nationale a été découverte par la police financière de Savona, qui a obtenu du juge d’instruction la saisie préventive d’un milliard d’euros sur les recettes fiscales de 311 entités économiques impliquées, titulaires de crédits d’impôt.
L’équipe, dirigée par le colonel Aldo Noceti, a constaté que les crédits d’impôt étaient totalement inexistants, obtenus grâce à de fausses factures pour des travaux à réaliser ou en cours sur des propriétés appartenant à des personnes résidant dans la région de Savone.
Les investigations ont révélé que l’arnaque, originaire d’entreprises de la région de Savone, s’était propagée dans toute l’Italie à travers d’autres entreprises du secteur, dont beaucoup étaient des “fantômes”, évitant totalement l’impôt ou ayant un volume d’affaires insignifiant et sans propriétés auxquelles se combinent les travaux de construction. pour obtenir la subvention.
Parmi les sujets enquêtés, certains étaient bénéficiaires de revenus citoyens, d’autres appartenaient au crime organisé ou avaient des précédents pour des délits liés à la drogue et aux dépenses publiques.
De plus, certaines entreprises générant des crédits fictifs avaient acheté des crédits supplémentaires. Certaines entités avaient déjà compensé indûment, obtenant d’importants avantages fiscaux, tandis que d’autres avaient acheté des blocs de crédits fictifs d’une valeur nominale de plusieurs centaines de millions d’euros pour des frais négligeables.
Grâce à l’examen des flux de transfert de crédits fictifs, le juge d’instruction, à la demande du parquet de Savone qui a coordonné les investigations, a rendu un arrêté de saisie préventive d’un montant d’un milliard d’euros sur les recettes fiscales des 311 sujets économiques. impliqué .
L’opération, appelée “Matrioska Savonese”, a consisté en 85 perquisitions d’entreprises génératrices de crédits fictifs et de leurs représentants légaux, impliquant plus de 250 militaires en Ligurie, Piémont, Vénétie, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Toscane, Émilie-Romagne, Latium, Campanie et Pouilles.
L’enquête, extrêmement complexe et portant également sur des réalités criminelles structurées, est toujours en cours.
