Bologne, le 24 mai 2024 – À la suite d’une enquête complexe, le Police Financière De Bologne exécuté un décret de confiscation délivré par tribunal de Milan – section autonome des mesures de prévention conformément à la législation Anti-mafia – vers un entrepreneur 70 ans avec des activités dans la province de Bologne: personne résidant formellement à Principauté de Monaco mais en réalité domicilié dans la région de Pavie.
Deux des voitures saisies chez l’entrepreneur dans le cadre de l’opération Guardia di Finanza
La disposition ablative, définitive suite à l’irrecevabilité du pourvoi présenté à la Cour de cassation, serait l’épilogue d’un long affaire judiciaire a commencé en 2014 sous la coordination du parquet de Bologne, qui a vu l’homme condamné en première instance à une peine de 6 ans de prison pour faillite frauduleuse d’actifs et les documents découlant de la faillite d’une société anonyme dont le siège social est sous le Due Torri et du défaut de déclaration.
Les investigations de la Fiamme Gialle avaient déjà mis en évidence « le caractère systématique évasion fiscale perpétré personnellement ou par l’intermédiaire d’entreprises qui lui sont imputables, conduisant à l’accumulation d’une dette importante envers le Trésor et à la formation d’une immense fortune avec un style de vie très confortable ».
Tout cela en contraste évident avec leprofil de revenu négligeable, Rapports financiers : environ 180 mille euros de 1979 à aujourd’hui. Dans ce contexte d’enquête, les investigations de l’unité de police économique et financière de Bologne se sont ensuite poursuivies sous la coordination du parquet de Pavie et spécifiquement du procureur adjoint. Andrea Zanocellipuisque c’est là que l’homme est domicilié, avec la demande et l’application ultérieure de la mesure de prévention patrimoniale.
L’ablation définitive au profit de l’Etat de biens d’une valeur totale de 15 millions d’euros.
Il s’agit de 7 voitures précieuses y compris Range Rover, Bentley, Audi et Mercedes-Benz, les biens meubles tels que horloges Et stylos à collectionner pour plus de 350 milliers d’euros et des ressources financières, liquides ou liées aux relations bancaires, pour environ 724 milliers d’euros et 9 propriétés (terrains et constructions), dont 3 villas dans la région de Pavie (dont deux avec parc et piscine) et une villa très luxueuse de style californien avec vue sur la mer Franceà Roquebrune-Cap Martin. Ce dernier vaut à lui seul environ 7 millions d’euros.
Deux des prestigieuses villas confisquées à l’entrepreneur, certaines disposaient d’une piscine et étaient entourées d’un parc
Au cours de l’enquête, il est apparu que ce dernier complexe immobilier (ainsi que deux voitures de valeur) avait été fictivement attribué à des tiers par le destinataire de la décision de confiscation, afin de contourner les dispositions légales en matière de mesures de prévention, selon ce qu’a constaté enquêtes du Police Financière
C’est pour cette raison que l’homme a d’abord été soumis à une mesure de précaution personnelle, puis condamné, de manière abrégée, à une peine de prison de 1 an et 6 mois.
