VARÈSE – Une saisie d’une valeur de près de 5 millions d’euros (environ 4 millions 700 mille euros) et deux mesures d’interdiction qui interdisent aux bénéficiaires de la provision prononcée par le juge d’instruction du tribunal de Varèse à l’issue de l’opération d’exercer des activités commerciales “fente facile” terminé allez financiers du commandement provincial du Gdf de Varese.
Plainte de Lottomatica
L’enquête a commencé à partir de la plainte présenté par Lottomatica contre une entreprise basée à Varese qui s’occupe “déballage” des salles de machines à sous avec possibilité de délit de détournements de fonds et détournements de fonds dus au non-paiement du prélèvement fiscal unique (Preu)ou une taxe appliquée aux machines de divertissement et de divertissement et pour le détournement du fonds de trésorerie, conservé à l’intérieur des nouvelles machines à sous, connecté en permanence au réseau électronique des monopoles.
Ce que le système offre
Normalement, le système prévoit que le Gestionnaire procède, d’une part, à la suppression de chaque appareil individuel, en retirant les pièces qu’elles contiennent correspondant au montant total joué par les clients sur cette machine au cours d’une période donnée, net des gains payés au même moment et, d’autre part, au paiement au Concessionnaire qui est tenu, à son tour , pour payer le montant dû au Trésor à titre de redevance de concession et au Preu, e qui reste donc garant de la bonne exécution des obligations fiscales par le Gestionnaire.
Les boîtes chinoises
Suite aux conclusions d’enquête issues des premières investigations menées par les financiers une perquisition a été effectuée impliquant dix personnes et six sociétés. De l’analyse de la documentation saisie, le chat trouvées sur les téléphones portables, à partir des résultats des enquêtes bancaires et des déclarations faites par les personnes informées des faits, l’existence d’une association de malfaiteurs a été contestée, qui à travers la création de certaines sociétés qui opéraient dans le secteur de la collecte et de la gestion du jeu, ils garantissaient un mouvement continu d’argent pour des opérations commerciales impliquant la fourniture de services et l’achat et la vente d’entreprises qui étaient en fait inexistantes.
Des milliers d’euros en pièces
Entre autres, lors des perquisitions, 200 mille euros en pièces ont été saisis, liés au vol illicite de fonds détenus à l’intérieur des machines à sous. Par ailleurs, au cours des investigations, la Fiamme Gialle a enquêté sur diverses déclarations de transactions suspectes qui ont mis en évidence des mouvements bancaires continus. “justifié” par de nombreuses factures pour des opérations inexistantes visant à vider le réseau d’entreprises constitué par l’association criminelle pour auto-blanchir l’argent volé au machines à sous qu’ils avaient sous gestion. C’est pourquoi le juge d’instruction du Tribunal de Varèse a ordonné, sur proposition du Ministère Public de Varèse, l’exécution de la mesure conservatoire réelle de saisie préventive ainsi que de la mesure d’interdiction pour deux des 7 suspects.
Enquêtes closes
En réponse à ces crimes, l’Autorité Judiciaire a ordonné simultanément la notification aux suspects, 7 personnes physiques et 1 personne morale, de la conclusion des enquêtes. préliminaires pour les délits de détournement de fonds, de détournement de fonds, de déclaration frauduleuse et d’émission de factures pour transactions persistantesauto-blanchiment, escroquerie à l’État, faillite frauduleuse et infraction administrative résultant d’un délit reproché à l’entreprise mise en cause dans les enquêtes.
