Su délégation du Parquet Européen de Rome, les financiers des Commandements Provinciaux de Rome et Foggia ont exécuté une ordonnance appliquant des mesures conservatoires restrictives de la liberté personnelle à l’encontre de 8 personnes, dont 3 bénéficiaires de la mesure privative de liberté en prison et 5 en détention à domicile arrestation, gravement soupçonné de délits d’association de malfaiteurs, de fraude fiscale et d’auto-blanchiment, délivrée par le juge d’instruction de Foggia.
Avec la même disposition, la saisie préventive, également pour équivalent, d’actifs et de ressources financières pour plus de 18 millions d’euros a été ordonnée, correspondant au montant de TVA soustrait du trésor et au bénéfice des délits contestés.
La mesure réalisée représente l’épilogue d’une enquête structurée qui a permis de révéler une énorme fraude fiscale dans le secteur du commerce de gros de boissons réalisée par une association de malfaiteurs par l’interposition de nombreuses sociétés, dont certaines formellement basées en Bulgarie.
En particulier, à la suite des enquêtes, y compris celles de nature technique et financière et au cours desquelles les canaux de la coopération judiciaire internationale ont été activés, des éléments circonstanciels substantiels ont été collectés concernant un stratagème frauduleux consistant en une planification d’opérations – purement titrisées – entre entreprises italiennes et bulgares et qui ont finalement permis de réaliser une économie d’impôts illicite.
En fait, le mécanisme frauduleux aurait permis aux distributeurs et aux commerçants de vendre les marchandises à des prix plus compétitifs par rapport aux autres entreprises du marché, en pouvant compter sur l’évasion de la TVA réalisée par l’intermédiaire d’entreprises de « papeterie » italiennes et bulgares, toutes gérées par Foggia à travers un système organisationnel unique de biens et de personnes.
“L’enquête est en cours dans la phase d’enquête préliminaire, dans laquelle s’applique la présomption de non-culpabilité, et la décision du juge d’instruction peut être contestée devant les instances compétentes”, rappelle le ministère des Finances dans une note.
