Des perquisitions sont en cours par les financiers de la Direction provinciale de Bari entre la capitale et la province, dans le cadre d’une enquête sur une prétendue faillite frauduleuse dans le secteur de la construction. L’arrêté de recherche, émis par le parquet de Bari, concerne quatre personnes physiques et cinq sociétés et vise à acquérir toute la documentation jugée utile pour étayer les hypothèses de l’enquête.
En particulier, les bénéficiaires de la mesure font l’objet d’une enquête pour le délit de “faillite frauduleuse d’actifs par distraction et inconduite (par suite d’actes malveillants et de fausses communications d’entreprise)”.
L’opération d’aujourd’hui est née d’une enquête ouverte par le ministère public de Bari et déléguée à la police économique et financière de la police financière de Bari – qui a permis de concentrer l’attention de l’enquête sur une série d’opérations réalisées par une entreprise (et dans un cas par sa société mère), opérant dans le secteur de la construction de bâtiments, pour lequel est en cours la procédure de concordat avec les créanciers, établie à la suite du recours en ouverture de liquidation judiciaire déposé par le parquet de Bari en 2022.
Dans le détail, la société soumise à la procédure de concordat, expliquent les enquêteurs dans une note, « aurait stipulé 3 contrats préliminaires pour l’achat d’actions de la société auprès d’une contrepartie (attribuable à la même cellule familiale), dans lesquels le paiement d’avances pour plus de 20 millions d’euros alors que, dans un cas, le contrat final n’a jamais été signé ; dans un autre, ce dernier n’a été signé que 12 ans plus tard, alors que les actions à acheter n’avaient plus aucune valeur ; les accords initiaux ont été résiliés d’un commun accord plusieurs années plus tard. De plus, au fil du temps, les représentants légaux pro tempore de la société mise en examen n’ont fait aucun effort pour demander le remboursement des sommes versées”.
Selon l’approche accusatrice, un tel comportement aurait conduit, au fil du temps, à une crise de liquidité et à l’appauvrissement du patrimoine social de l’entreprise.
