Une saisie préventive a été ordonnée pour un montant d’environ 2,7 millions d’euros en relation avec les délits d’escroquerie aggravée en vue d’obtenir des fonds publics, de blanchiment d’argent et de recel.
LE Financiers de la Commande Provinciale de Padoue ont donné commencer àexécution d’une mesure de saisie préventive – émis du Tribunal de Nocera Inférieure sur demande De ce Procuration du République De crédits de l’impôt fictif, marchandises Et disponibilité financier dans le comparaisons De 13 enquêté dans commande au délits d’escroquerie aggravée en vue d’obtenir des fonds publics, de blanchiment d’argent et de recel.
Le enquêtes, Que ont voir Le participation, à varié titre, De 15 gens physique Et 2 société avec site légal à Milan Et dans Province * ANTIBES FRANCE De Salerne, ils surgissent depuis une analyse De risque développé allez militaire de la Noyau De police économique–financier De Padoue, finalisé à identifier l’utilisation faussée des mesures de facilitation introduites dans le secteur de la construction sous forme de crédits d’impôt à transférer à des tiers, avec possibilité De les indemniser avec impôts/contributions effectivement exigible ou De monétiser Le valeur de compteur à banques Et autres instituts financier activé.
Nello spécifique, Le avantage dans examen (CD bonus façades) autorisé, dans premier lieu, là déduction impôt, dans dix quotas annuel De même montant, du dépenses prise en charge dans le années 2020 Et 2021 dans le mesure de la 90% (Dans le 2022 de la 60%) ou, dans alternative, le réduction dans facture De tel montant sur le correspondant exigible au fournisseur ou, encore, De se rendre à des tiers Le crédit de l’impôt dans mot.
Saisies et opérations financières illicites
Le en rapport enquêtes, provenir depuis enquêtes conduits sur un entreprise individuel avec site à Padoue, Que Oui émettre une hypothèse géré De fini du principal enquêté, ont permis à Flammes Jaune patavine De révéler un mécanisme de fraude présumé mis en œuvre par des entrepreneurs du secteur de la construction, communicant à l’Agence du Entrez, à travers celui qui convient plate-forme télématique, là subsistance De 2.7 des millions De EUR environ De crédits de l’impôt jugé inexistant Pour emplois jamais effectué, attribué à affirmer entreprises les bénéficiaires de la prédit bonus.
Dans le cours du enquêtes Et émergé, en fait, Que le société surveillé ils se sont avérés privé De constructions, ressources e moyens approprié Pour là la concrétisation De affirmé interventions bâtiments à service De au-delà vingt gens physique, résidents dans différent province italien Et ignorant du procédure facilitateur activé frauduleusement à leur Prénom, qui ont déclaré De Pas avoir commandé le emplois e De Pas connaître le entreprises impliqué.
LE crédits fictif dans l’ensemble généré, constituants Le profit illicite, Je suis États monétisé Pour au-delà 400 000 EUR à travers affectation à Bureau de poste italien, De lequel un partie Et était employée par l’artisan du fraude Pour acquérir un immobile, une autre part Et était transféré sur un relation bancaire lituanien inscrit au prédit Et là partie restant Et était transféré à autres co- enquêté, le lequel, dissimuler l’origine criminel de la eux-mêmes, ils se sont retirés le sommes De argent au premier. LE restant crédits, Pas encore monétisé, Je suis est resté dans le disponibilité du autres gens impliqué.
Police Financière : engagement contre la fraude financière
Le GIP au Tribunal de Nocera Inferiore, accueillant là demande formulé depuis ce Procuration du République sur le stock tampon de la Carré preuve décrit allez Financiers de la Noyau De police économique–financier De Padoue, corroboré plus loin lui donner résultats De un Commande De Enquête européen arrivé par l’Autorité judiciaire lituanien, a publié un décret visant à saisir les avoirs et les ressources financières des suspects, Pour un montant même à hypothéqué, fictif crédits de l’impôt monétisé, au-delà Que Le valeur de compteur de la crédits considéré inexistant, Pas encore rémunéré ou monétisé.
Arrêté rester Que, Pour Le principe du présomption De innocence, là culpabilité dans relation au affaire dans examen sera définitivement constaté seulement où intervenir jugement irrévocable De condamnation, là présent opération témoigner l’engagement du Garde De Finance Dans le contraste à fraude dans matière De crédits de l’impôt, dans synergie avec l’agence du Entrez Et avec là Judiciaire, au fin De garantie là correct destination du énorme ressources publique attribué Pour tenir bon le des familles Et le entreprises.
